Cà Mau: Khởi tố vụ án đối với tiệm vàng vùng quê bán hơn 8.000 lượng/ngày

Như Một Thế Giới đã thông tin, vào năm 2011, Chi cục Thuế H.Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau kiểm tra thuế định kỳ doanh nghiệp này (do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, 44 tuổi, ngụ TT.Đầm Dơi, H.Đầm Dơi làm chủ) thì phát hiện nơi đây doanh số vàng bán ra cao bất thường. Cụ thể, căn cứ vào bản kê xuất hóa đơn năm 2010, tiệm vàng Hoàng Khiêm có doanh thu bán vàng thực tế phát sinh lên đến hơn 7.700 tỉ đồng (cao hơn 900 lần so với doanh thu khoán thuế - PV).

Đáng chú ý, có ngày doanh nghiệp này bán ra thị trường từ hơn 7.000-8.000 lượng vàng. Trong đó ngày 7.1.2010, tiệm vàng Hoàng Khiêm bán ra thị trường 7.465 lượng vàng. Ngày 8.1.2010, cơ sở này tiếp tục bán ra hơn 8.500 lượng và ngày 11.1.2010 lại bán ra thị trường gần 8.100 lượng vàng.

Chủ cơ sở đã lý giải với cơ quan chức năng rằng số vàng bán ra là vàng được cơ sở thu mua lại của người dân địa phương rồi chế tác lại thành vàng 9999 để bán lại theo đơn đặt hàng của 1 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý tại TP.HCM.

Sau khi kiểm tra, đến tháng 8.2011, ông Lê Thanh Dự lúc này là Chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Đầm Dơi ký kết luận tiệm vàng Hoàng Khiêm trốn thuế với số tiền hơn 61 tỉ đồng. Tại kết luận, Chi cục Thuế H.Đầm Dơi chỉ ra từ năm 2008-2011 tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu trên 20.000 tỉ đồng nhưng chỉ nộp thuế khoán dưới 10 triệu đồng/tháng.

Sự việc sau đó được được Chi cục Thuế H.Đầm Dơi báo cáo về Cục Thuế tỉnh Cà Mau, đồng thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau để điều tra, làm rõ dấu hiệu trốn thuế của doanh nghiệp Hoàng Khiêm. Sau đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng đã có kết luận tiệm vàng nói trên có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỉ đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ.