Bắt nhiều đối tượng mua tiền giả từ người Trung Quốc về tiêu thụ

Sáng 1.6, đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra (PA92), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây tiêu thụ tiền giả xuyên quốc gia với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước tham gia.

Theo hồ sơ, đầu tháng 5.2016, Đào Văn Cần (SN 1989, trú xã Đào Xá, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) lên huyện EaH’leo (tỉnh Đắk Lắk) để tìm việc làm. Cần gặp Nguyễn Văn Tuân (SN 1981, xã Đào Xá) và được Tuân rủ cùng đi tiêu thụ tiền giả. Thông qua Tuân, Cần gặp Nguyễn Văn Hòa (SN 1968, trú xã Kim Chân, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để lấy tiền giả đi tiêu thụ, ăn chia theo tỷ lệ 50:50.

Cần đã mang 20 triệu đồng tiền giả (100 tờ tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng) đi tiêu thụ tại Đắk Lắk. Sau khi tiêu thụ hết, Cần chuyển lại cho Hòa 10 triệu đồng tiền thật và nhận tiếp của Hòa 20 triệu đồng tiền giả nữa để mang đi tiêu thụ. Đồng thời, Cần rủ anh ruột mình là Đào Văn Ninh (SN 1981) cùng về Quảng Nam tiêu thụ.

Sáng ngày 15.5, Ninh và Cần điều khiển xe máy đến chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) và tiêu thụ hết 13 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Trên đường về nhà Ninh tiếp tục tiêu thụ 2 tờ tiền giả còn lại.

Nghi ngờ 2 thanh niên mua hàng bằng tiền giả nên các tiểu thương chợ Vinh Huy đã gọi điện báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Thăng Bình nhanh chóng triển khai lực lượng và truy bắt được 2 đối tượng Đào Văn Cần, Đào Văn Ninh và thu giữ tang vật gồm 102 tờ tiền polymer giả, mệnh giá 200.000 đồng.

PA92 Công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận vụ án trên từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình để điều tra mở rộng truy bắt số đối tượng trong đường dây tiêu thụ tiền giả này.

Tại cơ quan điều tra, Cần khai nhận lấy số tiền giả trên từ Hòa để đưa đi tiêu thụ. Điều tra mở rộng vụ án tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), PA92 Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hòa và Đinh Thị Tuyết (SN 1984, xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An), thu giữ 35 tờ tiền polymer giả, mệnh giá 200.000 đồng. Hòa thừa nhận số trên nằm trong số tiền 100 triệu đồng mà Hòa đã mua của một người tên Oanh với tỷ lệ 40:60 rồi giao lại cho Cần và Tuân đi tiêu thụ.

Ngày18.5, PA92 Quảng Nam tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tuân và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1982, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, Thái Nguyên), thu giữ 21 tờ tiền polymer giả, mệnh giá 200.000 đồng. Tuân cũng khai đã nhận của Hòa 50 triệu đồng tiềngiả để đi tiêu thụ và ăn chia theo tỷ lệ 50:50.

Chu Thị Oanh (tên gọi khác là Chu Thị Vanh, SN 1969, trú tại xã Vĩnh Quang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) bị PA92 Quảng Nam bắt giữ khi đi xe khách từ Cao Bằng vào Đắk Nông để tiêu thụ tiền giả. Oanh là đối tượng chính trong đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả này.

Khám xét người Oanh, công an phát hiện và thu giữ 200 triệu đồng tiền polymer giả, mệnh giá 200.000 đồng. Oanh khai nhận số tiền giả trên mua từ một người phụ nữ Trung Quốc tên là A Ming với giá 25 triệu đồng. A Ming mang số tiền giả trên bằng đường tiểu ngạch từ Trung Quốc sang giao Oanh tại Cao Bằng.

Đây là đường dây tiêu thụ tiền giả lớn nhất từ đầu năm đến nay được Công an Quảng Nam triệt phá, thu giữ tổng cộng 1.158 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, bắt giữ 7 đối tượng liên quan.

Đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng phòng PA92,Công an Quảng Nam cho biết, trong số 7 đối tượng bị bắt giữcó 3 đối tượng bị nhiễm HIV. RiêngOanh từng có một tiền án, bị phạt 4 năm tù về tội tiêu thụ tiền giả, vừa ra tù đợt 2.9.2015 thì tiếp tục tiêu thụ tiền giả và bị bắt. Hiệncơ quan này đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để tiếp tục xử lý theo quy định.

Được biết, vào năm 2002, Công an Quảng Nam cũng triệt phá một đường dây tiêu thụ tiền giả với tổng số tiền thu giữ được lên đến 1,4 tỉ đồng, đưa ra xét xử và tuyên 1 án tử hình, 2 án chung thân đối với các đối tượng trong vụ việc.