Làm giả giấy tờ nhà đất, lừa đảo lấy tiền chi tiêu cá nhân

Ngày 1.6, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Sơn Ca (SN 1979, trú tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, hiện ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Hành vi của nữ bị cáo bị phát giác khi ngày 5.3.2018, chị Trần Thị Thanh T. làm đơn trình báo ra Công an phường Dương Nội (quận Hà Đông) tố giác Dương Sơn Ca có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng của chị thông qua hình thức hợp đồng mua bán đất.

Quá trình điều tra và xét xử tại phiên tòa đã làm rõ, vào năm 2015, Dương Sơn Ca cùng chồng mua lại mảnh đất hơn 289m², thửa đất số 35 tại phường Dương Nội, quận Hà Đông (Hà Nội) với giá 11 tỉ đồng. Sau khi mua đất, hai vợ chồng ký kết hợp đồng vay ngân hàng số tiền hơn 8,7 tỉ đồng, thời hạn vay 240 tháng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với mảnh đất nêu trên.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian vay, hai vợ chồng Ca không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng nên đầu tháng 6.2017, phía ngân hàng đã ban hành quyết định về việc thu giữ tài sản đảm bảo. Tiếp đó, ngân hàng thông báo đấu giá tài sản đảm bảo lần 1 và lần 2. Giữa năm 2018, ngân hàng ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đối với người trúng đấu giá là ông Trần Thái T. (huyện Hoài Đức, Hà Nội) với giá trúng đấu giá là hơn 4,8 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, Dương Sơn Ca khai nhận do không có tiền chi tiêu nên khoảng tháng 10.2017 đã nảy sinh ý định làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (vì Giấy chứng nhận thật Ca đã thế chấp tại ngân hàng) để vay tiền.

Quá trình tìm hiểu trên mạng, nữ bị cáo đã thuê một người đàn ông không quen biết làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 35 tại phường Dương Nội, quận Hà Đông với diện tích hơn 289m², quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để vay tiền.

Giữa tháng 11.2017, Ca dùng giấy tờ đã làm giả nêu trên để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho vợ chồng anh Nguyễn Hữu T. với giá 3,5 tỉ đồng.

Số tiền 3,5 tỉ đồng mua bán thửa đất trên do vợ chồng anh T. cùng một vài người khác góp vốn mua chung và cùng nhau đến văn phòng công chứng để giao tiền, làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng anh T.

Đến đầu năm 2018, nhóm anh T. cầm Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất nêu trên đi làm thủ tục sang tên đổi chủ ở Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Hà Đông thì phát hiện giấy tờ đó là giả nên chị T. đã thay mặt nhóm đến Công an phường Dương Nội trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai nhận dùng số tiền trên để chi tiêu cá nhân và không trả lại cho nhóm của vợ chồng anh T.

Sau nửa ngày xét xử, HĐXX cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; tổng hình phạt 17 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho nhóm bị hại 3,5 tỉ đồng.