Thủ đoạn của tội phạm liên quan lĩnh vực tài chính, ngân hàng thường sử dụng là tạo lập các trang web, ứng dụng, trang mạng xã hội mạo danh tổ chức ngân hàng và các tổ chức tài chính, đơn vị trung gian thanh toán. Sau đó, tiếp cận nạn nhân bằng nhiều hình thức.
