Thời sự
Nhịp đập công nghệ
AI
Tài sản mã hóa
Kinh tế
Cuộc sống số
Văn hóa - Đời sống
Bạn đọc
Media
Lăng kính
Báo Xuân 2026
phòng chống rửa tiền
Cập nhập tin tức phòng chống rửa tiền
Cần khung pháp lí tài sản mã hóa dựa trên bản chất và kiểm soát rủi ro
Theo Tiến sĩ Nguyễn Nhật Minh, bài toán với tài sản mã hóa hiện nay của Việt Nam là xây dựng cơ chế vừa mở không gian cho đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát các rủi ro về lừa đảo, rửa tiền và đầu cơ thông qua cách tiếp cận dựa trên bản chất hoạt động và mức độ rủi ro.
Quy định mới
Quốc hội siết khoảng trống pháp lí với tài sản mã hóa để đáp ứng chuẩn FATF
Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Từ sai phạm nghìn tỉ tại các công ty vàng lớn: Chấm dứt thời kì kinh doanh vàng nhập nhằng
Thanh tra Chính phủ mới đây đã phát hiện sai phạm tại nhiều công ty vàng lớn. Động thái này không chỉ xử lí các tồn tại mà còn tạo ra bước ngoặt lớn, tác động sâu rộng tới thị trường và tâm lí nhà đầu tư trong thời gian tới.
Sai phạm trong kinh doanh vàng: Vì sao chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan 7 cá nhân và 6 doanh nghiệp sang Bộ Công an?
Rửa tiền xuyên quốc gia: Mạng lưới vòi tặc và những trạm trung chuyển nghìn tỉ
Hoàn thiện hành lang pháp lí để ngăn rửa tiền qua tài sản mã hóa
Vietnam RWA Summit 2026: An ninh hệ thống là cốt lõi xây dựng niềm tin của nhà đầu tư
Hệ sinh thái PNJ ‘chao đảo’: Từ đợt thanh tra vàng đến các vụ xử phạt công ty mẹ - công ty con
07/07/2026 10:22
Phiên giao dịch sáng ngày 7/7, giá cổ phiếu PNJ tiếp tục "nằm sàn". Vụ khởi tố và bắt giam Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc P-Lab, một công ty con của Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) không phải là vụ việc đầu tiên khiến hệ sinh thái PNJ “chao đảo”.
Bảo Tín Minh Châu bị kiểm tra, cổ phiếu PNJ “dò sàn”
26/03/2026 15:55
Ngày 25.3, một số cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đã bị kiểm tra. Sự việc này đã lập tức dẫn đến một hiệu ứng nhất định trên sàn chứng khoán HoSE.
Bảo Tín Minh Châu vi phạm pháp luật những gì?
26/03/2026 08:50
Ngày 25.3.2026, lực lượng Công an đồng loạt kiểm tra, thu giữ tài liệu tại các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu. Trước đó, ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại doanh nghiệp này có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thống đốc NHNN đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Chủ khách sạn Caravelle sai sót trong báo cáo tình hình đổi ngoại tệ
29/11/2025 15:40
Công ty Caravelle – đơn vị sở hữu khách sạn Caravelle vừa bị thanh tra Ngân hàng Nhà nước kết luận có tồn tại, sai sót trong báo cáo tình hình đổi ngoại tệ.
Xem thêm
Đọc nhiều
© 2025 Một thế giới. All rights reserved.
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO