Cựu Phó chủ tịch An Giang Trần Anh Thư bị truy tố vì nhận hối lộ

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68 – Tổng 68, Sở TN-MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Theo đó, VKS truy tố bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) 3 tội danh “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.

Bị can Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang) bị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Gây thiệt hại hơn 293 tỉ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2020 – 2023, để được UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát cũng như điều chỉnh, bổ sung trữ lượng khai thác cát tại khu mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuyên (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) phục vụ cho công trình trọng điểm của tỉnh An Giang, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã đưa hối lộ, lợi dụng các mối quan hệ cá nhân cũng như lợi ích vật chất tác động đến các lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc UBND tỉnh…

Lợi dụng việc này, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã khai thác trái phép để bán tổng khối lượng hơn 3,7 triệu m3 cát, trị giá hơn 293 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 293 tỉ đồng.

Ngoài ra, để hợp thức nguồn cát khai thác trái phép cũng như che giấu nguồn tiền, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã thông qua một số người thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và rửa tiền.

Cụ thể, bị can Bình đã trực tiếp chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền đưa hối lộ cho Trần Anh Thư (khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang) hơn 960 triệu đồng, đưa Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang) hơn 3 tỉ đồng. Tổng số tiền Bình đưa hối lộ là hơn 4 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do khai thác trái phép tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu, Lê Quang bình đã chỉ đạo người nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản của cá nhân liên quan để nhận, chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn tiền.

Sau đó, Bình sử dụng hơn 18 tỉ đồng để trả nợ, sử dụng hơn 39 tỉ đồng phục vụ chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát, sử dụng hơn 41 tỉ đồng phục vụ nhu cầu cá nhân, sử dụng hơn 47 tỉ đồng để đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 xe ô tô.

Cựu Phó chủ tịch nhận hối lộ hơn 960 triệu đồng

Liên quan đến các lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, cáo trạng xác định bị can Trần Anh Thư đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Nguyễn Việt Trí giúp Công ty Trung Hậu được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá; ký Giấy phép khai thác khoảng sản, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu khai thác cát cung cấp cho dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ không đúng với chủ trương của dự án…

Quá trình này, Trần Anh Thư đã nhận hối lộ hơn 960 triệu đồng từ Lê Quang Bình. Bị can Nguyễn Việt Trí đã 20 lần nhận tiền và USD từ phía những người của Công ty Trung Hậu, tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Hành vi của 2 bị can Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí bị VKS kết luận là đã phạm vào tội “Nhận hối lộ”.