Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát

Liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố 5 bị can.

Cụ thể, Viện KSND tối cao phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Trước từ tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” sang tội “Tham ô tài sản”.

Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Chánh, Đào Chí Kiên và Lê Thị Kiều Trang cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Trong đó, 3 bị can Tùng, Chánh và Kiên bị bắt tạm giam.

Trước đó, ngày 25.10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can về tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Tham ô tài sản”. Tuy nhiên, các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ đang ở đâu.

Theo đó, căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, ngày 29.10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can.

Cụ thể, 7 bị can bị truy nã, gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (49 tuổi, tại TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB); Đinh Văn Thành (52 tuổi, tại TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB); Chiêm Minh Dũng (50 tuổi, tại Cần Thơ, nguyên Phó tổng giám đốc SCB); Trầm Thích Tồn (62 tuổi, tại Trà Vinh, nguyên thành viên HĐQT SCB); Sun Henry Ka Ziang (66 tuổi, thành viên HĐQT SCB); Lam Lee George (64 tuổi, nguyên thành viên HĐQT SCB); Nguyễn Lâm Anh Vũ (54 tuổi, nguyên Phó giám đốc chi nhánh SCB Bến Thành).

Bộ Công an yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định của pháp luật.

Đầu tháng 10.2022, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Cùng với bà Lan, C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor), Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)…

Tiếp tục điều tra vụ án, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành thuộc Đoàn Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trong đó có Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước).