Gửi bình luận
Đại diện Công an TP.Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đã thu giữ 18 căn chung cư, biệt thự liên quan vụ án Mr Pips.
Chiều 26.12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2024. Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội thông tin về diễn biến mới vụ án Mr Pips Phó Đức Nam.
Theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, gần đây cảnh sát đã thu giữ thêm xe Mercedes cùng 12 tỉ đồng; thu giữ 18 căn chung cư, biệt thự trị giá hơn 100 tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, từ khoảng năm 2019, Phó Đức Nam cùng với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) câu kết với một nhóm người người nước ngoài để tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp.
Nhóm này chỉ đạo 7 người tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma”, đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành khác.
Những người này đặt một công ty tại TP.HCM làm bình phong và khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam. Công ty này không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Những người này đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Những trang mạng này về bản chất đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của nhóm này quản lý. Mỗi sàn giao dịch đều kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5, là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới.
Nhóm này phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận, hoạt động bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua Zalo, Telegram... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn của đường dây này là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định rồi chiếm đoạt. Ban đầu, Nam và đồng phạm dụ dỗ khách giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi rồi rút tiền được. Sau đó, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách nâng vốn giao dịch.
Khi nhà đầu tư thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, nhóm này cung cấp thông tin sai sự thật để họ tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để “gỡ”. Cho đến khi khách không còn khả năng về tài chính, nhóm lừa đảo chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Ngày 25.10, Công an TP.Hà Nội phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục người trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định được hơn 2.600 bị hại trên toàn quốc; đồng thời công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các bị can, ước tính tổng trị giá hơn 5.200 tỉ đồng.
