Cách nhận biết, phòng tránh lừa đảo đầu tư sàn chứng khoản ảo

Theo Bộ Công an, trong những năm gần đây, xu thế đầu tư vào các hoạt động trực tuyến (chứng khoán, tiền ảo…) tăng cao. Từ đây, tội phạm lừa đảo qua mạng cũng đẩy mạnh hoạt động qua hình thức này.

Bộ Công an cho biết chúng thường tạo lập các sàn chứng khoán, đa cấp, tiền ảo…, sử dụng mạng xã hội quảng cáo, tuyển người tham gia đầu tư với những lời hứa hẹn hấp dẫn, như cam kết có lãi, lợi nhuận cao, kiếm tiền dễ dàng…

Điều này khiến cho không ít nạn nhân sập bẫy và mất số tiền lớn. Bộ Công an phân tích rằng hầu hết nạn nhân khi tham gia đầu tư đều được tư vấn chi tiết cách thức mở tài khoản, đầu tư các khoản tiền nhỏ để thử và nhận lại khoản lãi suất tương ứng nhằm mục đích đánh vào lòng tham.

Sau khi thấy có thể kiếm được tiền từ các sàn này, nạn nhân được mời gọi đầu tư số tiền lớn hơn và lấy nhiều lý do để không thể rút được tiền ra mà phải đóng thêm nhiều khoản phí với cam kết sẽ được nhận lại toàn bộ cả tiền phí và tiền lãi ban đầu (hệ thống thanh toán lỗi, nhập sai nội dung giao dịch, sai tài khoản, cơ quan thuế nước ngoài điều tra…); hoặc khóa tài khoản, cho sập sàn giao dịch và cắt liên lạc với nạn nhân.

Để phòng tránh bị lừa đảo, theo Bộ Công an, người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo… vào các sàn giao dịch trực tuyến trên mạng không rõ thông tin, hoặc thông tin có dấu hiệu bị giả mạo. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch trước khi đầu tư, đặc biệt là sàn đầu tư đăng tải địa chỉ ảo, giả mạo sàn đầu tư chính thống.

Người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội; tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân. Đặc biệt, Bộ Công an nhấn mạnh: “Người dân chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động. Trước khi đầu tư, người dân nên trực tiếp đến văn phòng của các sàn giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin”.

Khi nghi ngờ bản thân có dấu hiệu đang bị lừa đảo qua mạng, cơ quan chức năng khuyên người dân trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời. Người dân cần liên hệ với ngân hàng chủ quản để báo cáo sự việc và đề nghị hỗ trợ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng khuyên người dân nên lưu lại tất cả thông tin (lịch sử trò chuyện, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội liên quan, sao kê giao dịch ngân hàng…) và cung cấp cho cơ quan công an khi trình báo.

Cài đặt lại mật khẩu các tài khoản cá nhân; cảnh báo cho bạn bè, người thân về hình thức lừa đảo mình đã hoặc đang gặp phải nhằm chủ động phòng ngừa.