Gửi bình luận
Viện KSND TP.Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án nữ Chủ tịch Công ty Nhật Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ một số nội dung liên quan.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội ra kết luận, đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết luận điều tra, tháng 7.2019, bị can Vũ Thị Thúy (trú tại Q.Cầu Giấy, Hà Nội) thành lập Công ty Nhật Nam có vốn điều lệ 50 tỉ đồng nhưng thực tế không có vốn góp.
Sau khi thành lập doanh nghiệp và để có tiền sử dụng cá nhân, bị can Thúy đã quảng bá về hoạt động của Công ty Nhật Nam, đồng thời mời gọi nhà đầu tư cùng tham gia hợp tác kinh doanh.
Theo đó, Công ty Nhật Nam đã mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng để đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với nhà đầu tư.
Công ty còn đầu tư các dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả. Nhà đầu tư tham gia hợp tác kinh doanh sẽ được chia lợi nhuận từ các hoạt động trên.
Để chứng minh tài sản với các nhà đầu tư, nữ chủ tịch này sử dụng một phần nhỏ số tiền họ nộp vào để mua các bất động sản ở Thanh Hóa, Tây Ninh, Kiên Giang, Đắk Lắk có nguồn gốc là đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn, các lô biệt thự tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
Bị can Thúy còn đưa ra chính sách lợi nhuận cao 7 - 8%/tháng, tương ứng 168 - 192% giá trị hợp đồng và chỉ sau 2 ngày ký hợp đồng, nộp tiền, nhà đầu tư được chi trả tiền phân chia lợi nhuận theo ngày. Bị can đồng thời cam kết đầu tư vào Công ty Nhật Nam không bị mất vốn.
Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 7.2019 đến tháng 6.2023, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo hơn 25.000 cá nhân, ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu hơn 9.113 tỉ đồng.
Chủ tịch Công ty Nhật Nam sử dụng hơn 4.200 tỉ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại, Thúy chiếm đoạt và sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.
