Hoãn xử vụ cán bộ BQL dự án Nghi Sơn lập quỹ hàng chục tỉ đồng

Tuy nhiên, tại phiên tòa, luật sư đã đề nghị HĐXX hoãn tòa để triệu tập ông Tôn Anh Thi và đại diện Ngân hàng MB… Trước những đề nghị nêu trên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòavà sẽ mở lại vào ngày 28.9 tới.

Theo cáo trạng, BQLDA Công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Ban QLDA Nghi Sơn) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Từ năm 2008 – 2011, trưởng ban là Tôn Anh Thi; từ tháng 4.2011 – tháng 10.2017, Trần Khắc Hiệp làm trưởng ban.

Theo cáo trạng, năm 2008, PVN giao BQLDA Nghi Sơn thực hiện 4 hạng mục xây dựng cơ ở hạ tầng Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Để thực hiện, BQLDANghi Sơn đã ký hợp đồng với các thầu phụ. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, từ năm 2010 - 2015, căn cứ vào thủ tục đề nghị thanh toán khối lượng của các nhà thầu phụ, BQLDA Nghi Sơn đã làm thủ tục đề nghị và được Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn chuyển thanh toán cho BQLDA tổng số tiền hơn 1.900 tỉ đồng vào tài khoản của BQLDAmở tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thanh Hóa (MB Thanh Hóa).

Tuy nhiên, lợi dụng vị trí Trưởng BQLDA Nghi Sơn, Tôn Anh Thi và Trần Khắc Hiệp đã sử dụng 1.600 tỉ đồng từ nguồn tiền nêu trên và 50 tỉ đồng từ nguồn tiền PVN cấp để gửi tại MB Thanh Hóa và OceanBank Thanh Hóa. Chỉ trong thời gian ngắn, chênh lệch lãi suất có kỳ hạn với lãi suất không kỳ hạn tổng cộng hơn 20 tỉ đồng, họ rút để ngoài sổ sách kế toán của BQLDA Nghi Sơn, chi tiêu trái phép gây thiệt hại cho PVN hơn 20 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Lê Xuân Hoàng (nguyên Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chínhkế toán) bị xác định đã có hành vi bàn bạc, thống nhất với Trần Khắc Hiệp sử dụng hơn 1.500 tỉ đồng do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn thanh toán và 50 tỉ đồng do PVN cấp để gửi có kỳ hạn tại MB Thanh Hóa và OceanBank Thanh Hóalấy tổng tiền lãi để sử dụng, chi tiêu, gây thiệt hại cho PVN.

Nguyễn Mạnh Tấn (nguyên nhân viên kế toán) là người phụ trách kế toán ngân hàng, có nhiệm vụ theo dõi kế toán các khoản lãi phát sinh nhưng đã không thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao mà thực hiện theo sự chỉ đạo của Trần Khắc Hiệp và Lê Xuân Hoàng, đã nhận tổng tiền lãi, không hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán để chi tiêu, gây thiệt hại cho PVN.

Đối với ông Tôn Anh Thi, cáo trạng cũng nêu rõ căn cứ kết quả điều tra có đủ căn cứ kết luận Tôn Anh Thi phạm tội “Lập quỹ trái phép”. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định sau khi sự cố ngày 25.5.2010 tại mặt bằng dự án làm chết 2 người, theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa về việc hỗ trợ vật chất cho gia đình nạn nhân, Tôn Anh Thi đã chỉ đạo sử dụng số tiền lãi hơn 813 triệu đồng từ các hợp đồng tiền gửi nêu trên để chi nhiều lần cho 2 gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, toàn bộ số tiền lãi phát sinh từ 15 hợp đồng tiền gửi do Tôn Anh Thi ký là hơn 1,2 tỉ đồng đã được Tôn Anh Thi chủ động nộp khắc phục toàn bộ vào tài khoản của PVN trước khi cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án…Ngoài ra, PVN cũng có văn bản đề nghị giảm trách nhiệm hình sự cho Tôn Anh Thi; bản thân Thi cũng có nhiều thách tích, CQĐT đã đề nghị xem xét áp dụng chính sách hình sự đối với Tôn Anh Thi. Vì vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật, Viện KSND tối cao ra quyết miễntrách nhiệm hình sự.