Khởi tố 7 bị can tại Tập đoàn Thiên Minh Đức

Theo Bộ Công an, thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị có liên quan; ngày 3.1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập đấu tranh, ghi lời khai các cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17.1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố đối với 7 bị can.

Cụ thể, khởi tố 4 bị can về 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, gồm Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc); Lê Thanh An (Phó tổng giám đốc); Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng); Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức).

Khởi tố 1 bị can về tội “Tham ô tài sản” đối với Mai Anh Tuyên (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức).

Khởi tố 2 bị can về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, gồm Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh) và Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung).

Về biện pháp ngăn chặn, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp “Bắt bị can để tạm giam” đối với Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh; áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc.

Sau khi Viện KSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.