'Ông trùm' đường dây xăng giả 200 triệu lít Lê Thanh Trung là ai?

Liên quan đến đường dây xăng giả cực lớn vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an triệt phá, sáng 18.2, Công an Đồng Nai đã di lý "ông trùm" Lê Thanh Trung (38 tuổi) từ Đồng Nai về Cần Thơ để thực hiện lệnh khám xét Công ty CP thương mại nhiên liệu Tây Nam Bộ SFT (địa chỉ số 342, Võ Văn Kiệt, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) do Trung thành lập ; đồng thời khám xét nơi ở của Trung tại số 114, đường 12, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Tại những nơi thực hiện khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu hóa đơn, 2 xe ô tô và nhiều tiền mặt. Ngoài ra, lực lượng khám xét còn phát hiện và thu giữ 27 con dấu (15 mộc dấu tròn, 12 dấu tên) của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc.

Trụ sở Công ty CP thương mại nhiên liệu Tây Nam Bộ SFT bị công an khám xét vào sáng 18.2 - Ảnh: Mai Trâm

Việc khám xét nơi ở của Trung tại số 114, đường 12, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đến cuối giờ trưa cùng ngày (18.2) vẫn chưa kết thúc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Lê Thanh Trung được coi là nghi phạm chính chuyên làm hóa đơn giả để hợp thức hóa số xăng giả nhằm hợp thức hóa đầu vào và đầu ra của hàng trăm triệu lít xăng dầu được làm giả để bán ra thị trường trước khi bị phát hiện.

“Ông trùm ” Lê Thanh Trung là ai?

Theo tài liệu mà PV Thanh Niên nắm được, trong giới kinh doanh xăng dầu tại TP.Cần Thơ, Trung thường được gọi là Trung "lắc”. Thời gian trước đây, Trung là "thuộc cấp" và cũng là cánh tay đắc lực của “ông trùm” xăng dầu Trịnh Sướng tại Sóc Trăng. Việc Trung "lắc" giàu lên một cách bất thường từng gây nhiều xôn xao trong giới kinh doanh xăng dầu Cần Thơ.

Sau khi đường dây làm giả xăng dầu của Trịnh Sướng bị triệt phá, không hiểu vì sao Trung thoát tội, tiếp tục cấu kết cùng một số đối tượng khác để lập đường dây làm giả, tiêu thụ xăng dầu giả.

Theo các ngành chức năng tại Cần Thơ, Công ty CP thương mại nhiên liệu Tây Nam Bộ (gọi tắt là SFT) do Trung đứng ra thành lập (thuê người khác đứng tên) từ tháng11.2017, trụ sở tại số 90 Tầm Vu, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Sau đó, trụ sở Công ty SFT được dời về số 342 Võ Văn Kiệt, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Theo giấy phép ĐKKD, ngoài trụ sở chính đặt tại Cần Thơ, SFT còn có chi nhánh tại Long An và An Giang.

Biệt thự của "ông trùm" Lê Thanh Trung (ảnh nhỏ) ở Cần Thơ - Ảnh: CAĐN

Theo nguồn tin từ Thanh Niên cũng cho hay "ông trùm" đường dây xăng giả Lê Thanh Trung sử dụng Công ty SFT (tại Cần Thơ) chỉ làm nhiệm vụ hợp thức hóa các thủ tục hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra của lượng xăng giả, kém chất lượng đã bán ra thị trường để đối phó với cơ quan chức năng. Riêng các hoạt động kinh doanh như kho bãi, mua bán, làm giả đều diễn ra tại các địa bàn khác nên lực lượng chức năng Cần Thơ khó phát hiện.