Vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Những ‘bóng hồng’ vướng vòng lao lý

Ký kết hàng loạt hợp đồng

Bị cáo Lưu Thị Hồng (SN 1976) là người gây chú ý hơn cả khi tới tòa. Trước khi bị bắt, Hồng là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), công ty do Nguyễn Văn Dương thành lập và là Chủ tịch HĐTV.

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online, biết Công ty CNC của Dương là công ty bình phong thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nên đã gặp và đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip, Dương đồng ý.

Lưu Thị Hồng được Nguyễn Văn Dương chỉ đạoký Hợp đồng giữa công ty CNC và Công ty VTC Online do Phan Sào Nam đại diện. Trong đó, Công ty CNC - Bên A “...đóng vai trò là đơn vị: Phát hành Dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng); Cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho Dịch vụ; Đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật liên quan đến việc khai thác thương mại Dịch vụ tại Việt Nam...”.

Công ty VTC online - Bên B: “...đóng vai trò là đơn vị: Sản xuất, phát triển và liên tục bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nội dung Dịch vụ; Đầu tư về cơ sở hạ tầng như phần cứng (hệ thống máy chủ), các phần mềm liên quan (phần mềm bảo vệ, bảo mật, hệ điều hành...) theo yêu cầu đảm bảo triển khai Dịch vụ; Vận hành và đảm bảo hệ thống kỹ thuật luôn ổn định trong quá trình khai thác kinh doanh Dịch vụ. Kết nối kỹ thuật với hệ thống thanh toán của Công ty CNC; cùng tham gia phối hợp và hỗ trợ Công ty CNC trong việc phát hành Dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng...).”.

Bị cáo Lưu Thị Hồng tại phiên tòa - Ảnh chụp màn hình

Thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu theo Phụ lục hợp đồng: “Nếu doanh thu đến 5 tỉ đồng/tháng, thì CNC hưởng 30%, VTC Online hưởng 70%; Nếu doanh thu từ trên 5 tỉ đồng/tháng đến dưới 15 tỉ đồng, thì CNC hưởng 35%, VTC Online hưởng 65%; Nếu doanh thu trên 15 tỉ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC Online hưởng 60% ...”, mỗi tháng, 02 kỳ, Công ty CNC và Công ty VTC Online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.

Cũng theo chỉ đạo của Dương, Hồng ký Hợp đồng với Công ty cổ phần truyền thông VMG (Công ty VMG) cung cấp dịch vụ tin nhắn thương hiệu “Rikvip” với các nhà mạng. Ngày 30.6.2015, Lưu Thị Hồng ký giấy tiếp nhận việc đăng ký tên miền “Rikvip.vn”. Trong quá trình vận hành game bài Rikvip, Hồng là người ký đối soát sản lượng game bài với Công ty VTC Online các tháng 4, 5, 6, nửa cuối tháng 8 và tháng 9 năm 2015. Bên cạnh đó, Hồng cũng ký các phụ lục khác của các hợp đồng về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu, về việc bổ sung nội dung hợp đồng.

Nữ giám đốc nâng khống hóa đơn 1.200 tỉ đồng

Trong số những nữ doanh nhân vướng lao lý vì đường dây của 2 trùm cờ bạc nghìn tỉ đồng có Châu Nguyên Anh nguyên là Giám đốc điều hành Công ty CP thanh toán điện tử VNPT EPAY. Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo cấp dưới kết nối thêm với các công ty thanh toán trực tuyến để người chơi có thêm lựa chọn khi mua thẻ cào viễn thông phục vụ game bài Rikvip.

Theo thỏa thuận, các công ty thanh toán giao dịch tiền với Công ty CNC nhưng không xuất hóa đơn. Với thỏa thuận này, chỉ có VNPT EPAY và một số công ty khác đồng ý sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt cho Công ty CNC nhưng không xuất hóa đơn.

Bị cáo Châu Nguyên Anh - Ảnh chụp màn hình

Để hợp thức khoản tiền không có hóa đơn này, nữ giám đốc điều hành cùng đồng phạm đã thỏa thuận để nâng khống doanh số hóa đơn lên1.200 tỉ đồng. Trong đó, doanh số nâng khống xác định là 650 tỉ đồng

VKS xác định Châu Nguyên Anh là Giám đốc điều hành VNPT EPAY, tuy nhiên, nữ bị can không trực tiếp bàn bạc hay thống nhất thỏa thuận với các đối tác trong việc tổ chức đánh bạc. Trong vụ án, Nguyên Anh không được hưởng lợi.

Do hết thời hạn điều tra, Cơ quan chức năng đã đình chỉ điều tra đối với Châu Nguyên Anh về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Tại cơ quan điều tra, nữ giám đốc đã thừa nhận hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Giúp ông trùm cờ bạc rửa tiền

Trong số các bị cáo nữ, Đoàn Thị Thu Hà (38 tuổi, ở quận Long Biên) bị truy tố tội “Rửa tiền”. Theo cáo trạng, Hà là kế toán Công ty CP đầu tư UDIC do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT. Cuối 2015, Dương điều động người phụ nữ này sang làm kế toán Công ty CNC.

Nữ nhân viên này được phân công tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, quản lý và thanh toán các chi phí liên quan đến các hạng mục trong hệ thống Rikvip do Công ty CNC và đối tác Công ty Giải pháp Việt thỏa thuận như: thuê tên miền, đầu số chăm sóc khách hàng, dịch vụ tin nhắn… Sau đó, Hà chuyển số tiền bất chính cho Dương.

VKSND còn cáo buộc Đoàn Thị Thu Hà giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào UDIC lên. Từ đó, Dương được làm Chủ tịch HĐQT công ty này.

Sau khi nâng khống tiền, Hà giúp Dương lấy tiền thu lời bất chính từ tổ chức đánh bạc rồi hoàn trả vào Công ty UDIC. Từ đây, Nguyễn Văn Dương rửa tiền bằng việc góp329 tỉ đồngvào dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.