Bắt nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị và nguyên giám đốc Quỹ tín dụng Phú Hòa

Sáng 1.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thanh Hải (SN 1972, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) và Nguyễn Thị Cẩm Yên (SN 1954, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa, huyện Thoại Sơn). Cả hai bị can cùng ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cơ quan công an, từ năm 2007 -2016, Yên đã bàn bạc, cấu kết với Hải chỉ đạo các cán bộ tín dụng lập nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn từ các tài sản thế chấp của các khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, các hợp đồng tín dụng này đều thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo.

Mặt khác, với tư cách là giám đốc, Hải còn cho Yên ký giả mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền để Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án vào ngày 14.3.