Con gái tiếp tay cho cựu Chủ tịch Tổng công ty 3/2 chiếm đoạt tài sản

Gần 60 luật sư tham gia phiên tòa

Theo kế hoạch, ngày 15.8, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam và 27 bị cáo trong vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3/2). Phiên toà dự kiến diễn ra trong 20 ngày.

Thực hành quyền công tố tại phiên toà là 4 kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP.Hà Nội. Tính đến thời điểm hiện tại đã có gần 60 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm và 20 bị cáo khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

3 bị cáo bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”, gồm Võ Hồng Cường (Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Vượng), Trần Đình Như Ý (Chủ tịch HĐTV Công ty Phát Triển) và Nguyễn Thục Anh (con gái bị cáo Nguyễn Văn Minh).

3 bị cáo bị truy tố cả 2 tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Tham ô tài sản”, gồm Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương), Trần Nguyên Vũ (Tổng giám đốc Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương) và Huỳnh Thanh Hải (Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương).

Phạm tội ‘theo yêu cầu của bố đẻ’

Theo cáo trạng, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương là doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương do Nguyễn Văn Minh làm Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra, Nguyễn Văn Minh và người thân còn lập các công ty “sân sau”, gồm Công ty Tân Thành, Công ty Phát Triển, Công ty Đầu tư - Xây dựng Tân Phú.

Trong vụ án này, con gái của bị cáo Nguyễn Văn Minh là Nguyễn Thục Anh bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “Tham ô tài sản”. Cụ thể, cơ quan công tố xác định Nguyễn Thục Anh là Chủ tịch HĐTV Công ty Phát Triển, nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Năm 2011, Nguyễn Thục Anh cùng Trần Đình Như Ý được Nguyễn Văn Minh và Võ Hồng Cường trao đổi, bàn bạc đưa Công ty Phát Triển vào liên doanh để thực hiện dự án 145ha thay thế 2 doanh nghiệp Hàn Quốc.

Biết rõ Công ty Phát Triển không có kinh nghiệm và không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án, nhưng xuất phát từ mối quan hệ gia đình nên các bị cáo này đã thống nhất sử dụng nguồn tài chính của Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương để hỗ trợ tài chính thực hiện dự án.

Trong đó, Công ty Phát Triển chỉ phải trả khoản tiền hơn 20,8 tỉ đồng nhận chuyển nhượng lại từ Công ty Hàn Quốc, không phải góp đủ vốn góp theo cam kết trong hợp đồng; đồng thời sẽ tiếp tục kế thừa giá trị khu đất 145ha như khi liên doanh thực hiện dự án với 2 doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2007.

Nhận thấy được “ưu ái, tạo điều kiện” và sẽ được hưởng lợi từ giá trị khu đất này tăng lên hàng năm theo giá thị trường nên các bị cáo sử dụng pháp nhân Công ty Phát Triển tham gia liên doanh, thực hiện dự án trên khu đất 145ha theo định hướng của Nguyễn Văn Minh.

Năm 2018, với mục đích có nguồn tiền xử lý dư nợ tạm ứng tại Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương, Nguyễn Văn Minh chỉ đạo con gái và Trần Đình Như Ý chuyển nhượng 15% vốn điều lệ cho Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP. Thực hiện chỉ đạo trên, Nguyễn Thục Anh và Như Ý đã chuyển nhượng 32% vốn góp của Công ty Phát Triển đang nắm giữ tại Công ty Tân Thành theo mục đích của ông Minh.

Thông qua việc chuyển nhượng này, Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý bị xác định đã giúp sức cho Nguyễn Văn Minh chiếm đoạt hơn 643 tỉ đồng của Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP.

Sau đó, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Minh, Thục Anh và Như Ý chuyển 251 tỉ đồng cho Nguyễn Văn Minh hoàn ứng cho Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP, số tiền còn lại là hơn 392 tỉ đồng được phân chia cho Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý theo tỷ lệ vốn góp.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thục Anh sử dụng cá nhân hơn 200 tỉ đồng, Như Ý sử dụng cá nhân hơn 192 tỉ đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo Thục Anh và Như Ý đã bị Viện KSND tối cao xác định phạm vào tội “Tham ô tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức.

Với hành vi của bị cáo Nguyễn Thục Anh, Viện KSND tối cao cho rằng bị cáo thực hiện hành vi phạm tội “theo yêu cầu của bố đẻ Nguyễn Văn Minh, phạm tội với vai trò giúp sức nên cần xem xét khi quyết định hình phạt”.