Gửi bình luận
Theo cáo trạng, 2 giám đốc doanh nghiệp đã có hành vi buôn lậu 81 lô hàng, khối lượng hơn 2.300 tấn thịt trâu đông lạnh…
Ngày 13.6, TAND TP.Hà Nội đã xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo trong vụ án buôn lậu thịt trâu đông lạnh, xảy ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương (Công ty Tân Đại Dương).
HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đoàn Mạnh Dương (Giám đốc Công ty Tân Đại Dương) tổng cộng 17 năm tù về các tội “Buôn lậu”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Bị cáo Đỗ Hải Phong (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn) lĩnh án 12 năm tù về tội “Buôn lậu” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Hữu Chỉnh (công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội) và Phạm Quang Thành (công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài) được áp dụng hình phạt tù treo, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”;
Các bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn” bị tuyên phạt mức án 18 và 24 tháng tù.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Đoàn Mạnh Dương và Đỗ Hải Phong có hành vi buôn lậu 81 lô hàng, khối lượng hơn 2.300 tấn thịt trâu đông lạnh, vật phạm pháp trị giá hơn 10,4 triệu USD (tương đương hơn 224 tỉ đồng). Hành vi trên khiến nhà nước thất thoát số tiền thuế hơn 16,5 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, năm 2009, Dương lập ra Công ty Tân Đại Dương để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về phân phối trong nước. Phong lập Công ty Vân Đồn để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty Tân Đại Dương.
Lúc đầu, Công ty Tân Đại Dương nhập khẩu máy vi tính, gỗ công nghiệp, bò sống… Sau đó, từ cuối năm 2019, công ty này nhập khẩu thịt trâu đông lạnh từ một công ty Ấn Độ để bán cho các đại lý trong nước.
Để trốn thuế, các bị cáo khai báo hải quan không đúng tên mã hàng, chuyển từ thịt “nạc, thăn, đùi bắp” thành loại thịt “vụn, rìa, gân”; khai giảm giá trị các lô hàng.
Ngoài ra, Dương sử dụng Công ty Tân Đại Dương thanh toán bằng thư tín dụng L/C tiền thịt trâu đông lạnh cho đối tác theo giá trị khai báo hải quan. Số tiền chênh lệch bị thiếu sẽ được thanh toán bằng cách sử dụng pháp nhân Công ty Vân Đồn dùng hồ sơ, chứng từ nhập khẩu giả, hoặc thông qua dịch vụ chuyển tiền của các công ty khác.
Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ ngày cuối năm 2013 đến ngày 26.7.2017, Công ty Tân Đại Dương mở 106 tờ khai nhập khẩu thịt trâu đông lạnh tại các chi cục hải quan.
Kết quả điều tra làm rõ, trong tổng số 106 lô hàng mà Công ty Tân Đại Dương mở tờ khai hải quan, bị cáo Dương đã buôn lậu 81 lô hàng thịt trâu với khối lượng 2.300 tấn. 25 lô hàng không đủ thông tin, dữ liệu để đối chiếu.
Ngoài ra, bị cáo Dương làm giả một số tài liệu chuyển tiền quốc tế để thanh toán nốt tiền cho đối tác.
Các bị cáo Nguyễn Hữu Chỉnh, Phạm Quang Thành là công chức kiểm hóa (Đội Nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội) được phân công trực tiếp kiểm tra hàng hóa. Quá trình kiểm tra thực tế, hai bị cáo không kiểm tra đủ mẫu 10%, không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục để xác định cụ thể mã hàng, loại thịt.
Theo cơ quan tố tụng, hành vi thiếu trách nhiệm của các bị cáo từng là cán bộ hải quan đã gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng tiền thuế nhập khẩu.
Ngoài ra, hồ sơ vụ án còn cho thấy bị cáo Dương chỉ đạo nhân viên hoặc trực tiếp liên hệ với một số công ty để bán ra, mua vào các hóa đơn GTGT khống, phục vụ việc giải ngân, vay vốn của Công ty Tân Đại Dương.
