Hải quan TP.HCM khởi tố nhiều vụ buôn lậu

Cụ thể ngày 20.1.2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ra quyết định khởi tố hình sự tội buôn lậu đối với Công ty TNHH Tân Hạo Nguyên.

Theo hồ sơ vụ việc, Công ty TNHH TM Tân Hạo Nguyên làm thủ tục tái xuất lô hàng theo tờ khai hải quan ngày 3.10.2016 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Lô hàng này buộc tái xuất theo quyết định xử phạt hành chính số 51/QĐ-HQHCM của Cục Hải quan TP.HCM.

Mặt hàng tái xuất là mỹ phẩm, thực phẩm các loại, viên thuốc con nhộng, trọng lượng 300kg, trị giá trên 13.600USD. Sau khi kiểm tra hàng hóa tái xuất theo khai báo của doanh nghiệp, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thấy hàng phù hợp với khai báo nên đã lập biên bản bàn giao cho đại diện doanh nghiệp chịu trách nhiệm vận chuyển đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) bằng xe tải đã được niêm phong hải quan bằng 2 số seal.

Cuối tháng 11.2016, doanh nghiệp này xuất trình hàng hóa để làm thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh). Khi tiến hành giám sát hiện trạng thực tế hàng hóa trên xe tải, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phát hiện trên xe chỉ còn 1 seal hải quan được niêm phong bên cửa hông, còn 1 seal phía đuôi xe không còn.

Do phát hiện lô hàng bị phá vỡ niêm phong hải quan nên Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài ban hành quyết định tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và thông báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 để cùng phối hợp kiểm tra lô hàng.

Qua làm việc,ông Nguyễn Phi Longđại diện Công ty TNHH TM Tân Hạo Nguyên đã thừa nhận tự phá vỡ niêm phong hải quan, lấy hàng phải tái xuất ra khỏi xe, sau đó đưa lô hàng khác đưa vào xe xuất trình cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài để làm thủ tục tái xuất.

Như vậy, Công ty TNHH TM Tân Hạo Nguyên đã có hành vi tự ý phá niêm phong hải quan và tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát của hải quan. Căn cứ điều 18 Luật Hải quan năm 2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH Tân Hạo Nguyên.

Hồi đầu tháng 1.2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cũng đã ra quyết định số 01/2017/QĐ-HQC1 khởi tố vụ án hình sự vụ buôn lậu ngà voi xảy ra tại cảng Cát Lái – TP.HCM.

Theo hồ sơ vụ việc, lô hàng chứa ngà voi gồm 2 container cập cảng Cát Lái vào cuối tháng 10.2016, mặt hàng khai báo là gỗ, nhập khẩu từ Nigeria về Việt Nam đến cảng đích ở Bình Dương. Người nhận là Công ty TNHH MTV Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Tam Phúc (Chơn Thành - Bình Phước).

Tuy nhiên, do có thông tin nghi vấn lô hàng chứa ngà voi nên sau khi hàng được bốc lên bãi, đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan TP.HCM đã thực hiện khám xét toàn bộ lô hàng, phát hiện trong ruột các khối gỗ chứa 446kg ngà voi.

Qua điều tra ban đầu của Đội Kiểm soát Hải quan cho thấy doanh nghiệp này mới được thay đổi người đại diện pháp luật vào tháng 10.2016. Tại địa chỉđăng kýhoạt động của doanh nghiệp, cơ quan hải quan phát hiện không có doanh nghiệp nào hoạt động, không địa chỉ, không bảng tên…

Trước đó, cuối năm 2016Cục Hải quan TP.HCM cũng đã ban hành 7 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tộibuôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với 7 vụ vi phạm xảy ra tại cửa khẩu cảng biển và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 khởi tố 4 vụ, gồm:2 vụ buôn lậu và vận chuyển trái phép ngà voi từ châu Phi về Việt Nam, 2 vụ nhập lậu hàng cấm; Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khởi tố 2 vụ về tội vận chuyển trái phép hàng hóa; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 khởi tố 1 vụ về tội buôn lậu…