Nữ chủ hụi tạo danh sách ‘ma’, chiếm đoạt 7 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (công an tỉnh Trà Vinh) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Diệp Minh Tuyền (38 tuổi, ngụ TT.Trà Cú, H.Trà Cú) để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuyền đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Theo cơ quan điều tra, năm 2009, Tuyền đứng ra làm đầu thảo mở các dây hụi hưởng tiền hoa hồng. Thời gian làm đầu thảo, Tuyền được các hụi viên rất tin tưởng. Khi mở các dây hụi, dù không đủ người tham gia nhưng Tuyền vẫn cho mở hụi bằng cách đặt tên khống các hụi viên.

Các hụi viên tin tưởng nênởcác kỳ khui hụiđều khôngđến khuimànhờ Tuyền bỏ thăm. Lợi dụng sự tin tưởng này, Tuyền hốt hết các phần hụi khống đã kê ban đầu. Khi các hụi viên không có nhu cầu hốt, Tuyền đã mượn và hốt các phần hụi này để chiếm đoạt. Đặc biệt, có những dây hụi, chỉ do một mình Tuyền hốt ở tất cả các kỳ khui hụi.

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn trên, từ năm 2009 đến nay, Tuyền đã kê khống 49 phần hụi, mượn 23 phần hụi của hụi viên để chiếm đoạt số tiền gần 7 tỉ đồng. Ngoài ra, thông qua các mối quan hệ, Tuyền còn vay mượn của nhiều người trên địa bàn H.Trà Cú với tổng số tiền khoảng 15 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, sở dĩ Tuyền chiếm đoạt số tiền lớn như vậy là do các hụi viên rất tin tưởng bởi cơ ngơi làm ăn khá bề thế và bản thân Tuyền là người địa phương, gia đình giàu có.

“Thời gian đầu, các hụi viên hốt hụi để tạo niềm tin, Tuyền giao đủ số phần hụi theo danh sách ban đầu, kể cả số hụi viên khống nên các hụi viên tin tưởng tuyệt đối”, 1 cán bộ điều tra cho hay.

Sự việc chỉ được phát hiện vào tháng 12.2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được nhiều đơn của các hụi viên và chủ nợ của Tuyền về việc chiếm đoạt tài sản. Quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra công an tỉnh Trà Vinh có đủ cơ sở khởi tố bị can đối với Tuyền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.