‘Siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án tù chung thân

Sáng 24.3. HĐXX TAND TP.Hà Nội đã quyết định tiến hành tuyên bản án sơ thẩm đối với “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 3 ngân hàng và 4 cá nhân, với tổng số tiền lên tới hơn 433 tỉ đồng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt đối với nhóm bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án tù chung thân; Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) và Nguyễn Thị Thu Hương (Ngân hàng TMCP Việt Á) 18 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm xã hội, xâm phạm hoạt động nhà nước về ngân hàng nên cần có mức hình phạt để răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.

Trong vụ án, HĐXX xác định Nguyễn Thị Hà Thành chủ mưu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo chưa có tiền án, khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Tuy có nhiều tình tiết giảm nhẹ, song số tiền bị cáo chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Liên quan đến các bị cáo cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án, HĐXX nhận định họ có vai trò đồng phạm giúp sức.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ vụ án và diễn biến xét xử, HĐXX xác định Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng (đồng sở hữu Công ty Eurocell Việt Nam) cùng làm ăn nên quen biết nhau. Năm 2017, doanh nghiệp này dừng hoạt động nhưng Tùng vẫn giữ con dấu, hồ sơ công ty. Sau đó, Thành và Tùng sử dụng pháp nhân này để vay tiền của các nhà băng.

Ngoài ra, Hà Thành muốn có vốn đầu tư kinh doanh nên vay những người có tiền với lãi suất cao, hoặc đề nghị đối phương gửi tiền tiết kiệm đồng sở hữu vào các ngân hàng. Sau đó, bị cáo đề nghị đồng sở hữu đưa sổ tiết kiệm cho mình quản lý.

Cụ thể, tại VietABank, Hà Thành trực tiếp bàn với Nguyễn Thị Thu Hương, được sự giúp sức của Quản Trọng Đức và một số cán bộ nhà băng, giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu trên giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng thế chấp số dư tiền gửi... Qua đó, bị cáo chiếm đoạt của VAB gần 274 tỉ đồng và 63 tỉ đồng của các cá nhân.

Ở ngân hàng NCB, Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (khách hàng gửi tiền) hàng chục tỉ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm rồi đưa sổ cho bị cáo giữ. Sau đó, Thành thông qua Thu Hương, làm việc với Nguyễn Hồng Trung (chuyên viên ngân hàng NCB) và Bùi Văn Tuấn (chuyên viên PVcomBank) để làm thủ tục vay tiền.

Sau đó, Thành câu kết với đồng phạm, lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của nhân viên nhà băng, ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn để cầm cố sổ tiết kiệm vay 47,5 tỉ đồng của NCB.

Tại PVcomBank, Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền bằng hình thức yêu cầu vợ chồng ông Toàn gửi tiết kiệm 52 tỉ đồng. Thành và Tùng giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông Toàn trong hợp đồng cầm cố tiền gửi. Cuối cùng, họ lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của một số cựu nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt của ngân hàng này 49,4 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên Nguyễn Thị Hà Thành phải trả tiền cho 3 ngân hàng. Số tiền đứng tên đồng sở hữu, tòa quyết định giữ lại để đảm bảo trách nhiệm thi hành án dân sự của bị cáo Hà Thành…