Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm tội 'rửa tiền'

Tối 25.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) về tội “rửa tiền”.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đàn em sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền hơn 4.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đàn em chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỉ đồng do phạm tội có được.

“Như vậy, đến nay Mười Tường đã bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội danh “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; còn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh gồm: “buôn lậu đường cát” năm 2018, “buôn lậu 51 kg vàng” năm 2020, “vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019, “vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020 và “rửa tiền” năm 2021”, một cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.