Dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các nhân viên Công ty Nhật Cường đã thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán qua đó bán hơn 255.000 thiết bị di động nhập lậu với giá trị hơn 2.927 tỉ đồng.
Bộ công an đề nghị Viện kiểm sát truy tố 15 bị can liên quan Công ty Nhật Cường
theo Thanh Niên|13/01/2021, 13:10
Dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các nhân viên Công ty Nhật Cường đã thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán qua đó bán hơn 255.000 thiết bị di động nhập lậu với giá trị hơn 2.927 tỉ đồng.
Bộ Công an khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại của Công ty Nhật Cường hồi tháng 5.2019 - Ảnh Đình Trường
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 15 bị can liên quan đến vụ án “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Trong số này, Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường, và Nguyễn Ngọc Bảo, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, bị đề nghị truy tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
13 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “buôn lậu”, gồm: Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng; Trần Tất Khoa, Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương, nhân viên; Bùi Quốc Việt, nhân viên; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường…
Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (đã bỏ trốn, đang bị truy nã) làm Tổng giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, Công ty Nhật Cường là doanh nghiệp lớn chuyên kinh doanh điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác nhưng phần lớn hàng hóa kinh doanh đều trong diện trốn thuế.
Kết luận điều tra nêu rõ, giai đoạn 2014 - 2019, Công ty Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỉ đồng. Bùi Quang Huy đã bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 22 tỉ đồng.
Bùi Quang Huy đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, trong đó, một hệ thống đầy đủ thể hiện trong nội bộ công ty và một hệ thống khác để đối phó với các cơ quan chức năng, nhằm mục đích che giấu doanh thu thật để trốn thuế.
Trong vụ án này còn 7 người có liên quan đang bỏ trốn, trong đó có Bùi Quang Huy nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách hồ sơ các hành vi “rửa tiền” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ra để xử lý sau.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngày 22.11, Ban tổ chức Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 7 tổ chức họp báo thông tin về lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 29.11 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG Future Leaders 2025 là một chương trình đặc biệt, nơi các bạn trẻ có cơ hội trao đổi cùng những nhà lãnh đạo và chuyên gia uy tín hàng đầu Việt Nam, kết nối với mạng lưới những người trẻ tài năng tại Việt Nam và khắp thế giới.
Tổng cục Hải quan vừa công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục trưởng hải quan các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Nghệ An.
Công nghệ hình ảnh nói chung và nhận diện khuôn mặt nói riêng được đánh giá là tấm khiên quan trọng trong cuộc chiến chống giả mạo dữ liệu và danh tính người dùng.
Chỉ hơn 1 tuần triển khai tiêm phòng vắc xin sởi cho trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi, TP.HCM đã tiêm được cho hơn 3.000 trẻ. Đây là biện pháp chống dịch tăng cường trước tình hình trẻ mắc sởi ở độ tuổi trên tăng cao.
Ngày 22.11, Ban tổ chức Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 7 tổ chức họp báo thông tin về lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 29.11 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Đài CNN đưa tin một phụ nữ Anh vừa trở thành du khách nước ngoài thứ 5 tử vong nghi do ngộ độc methanol tại Lào. Nhiều nước đã ra cảnh báo về nguy cơ uống phải rượu pha methanol khi đến quốc gia Đông Nam Á này du lịch.
Bộ Công an khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại của Công ty Nhật Cường hồi tháng 5.2019 - Ảnh Đình Trường
.png "5 du khách thiệt mạng nghi do ngộ độc methanol tại Lào")