Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) đã đề nghị PVN cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu về dự án liên doanh khai thác dầu khí thua lỗ hàng ngàn tỉ tại Venezuela.
Đại diện VKS cho rằng liên quan đến số tiền 5.190 tỉ đồng Phạm Công Danh chỉ đạo rút khỏi VNCB có liên quan đến ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) và con gái là Trần Ngọc Bích, xem xét việc có ‘bỏ lọt tội phạm’ hay không.
Trả trước 3.600 tỉ đồng cho nhóm Phú Mỹ, ‘lót tay’ 500 tỉ cho ông Hà Văn Thắm và khoản 2.000 tỉ đồng tiền chăm sóc khách hàng của ngân hàng Xây dựng (VNCB), vậy nguồn tiề từ đâu mà Phạm Công Danh dùng để chi trả.
