Khởi tố nhóm cán bộ ngân hàng gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng

Chiều 12.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều (SN 1974), Liệt Lâm (SN 1972), Quách Bảo Nguyên (SN 1978) và Võ Đan Vân (SN 1981, cùng ngụ tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can nói trên là cựu trưởng, phó và nhân viên phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh An Giang.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2010 đến năm 2014, trong quá trình tác nghiệp, nhóm bị can nói trên đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu. Họ ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho ba công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản cho Vietcombank tổng số tiền hơn 600 tỉ đồng.

Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 272 tỉ đồng, Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại hơn 48 tỉ đồng, Liệt Lâm gây thiệt hại hơn 181 tỉ đồng và Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại hơn 60 tỉ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó, các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.

Từ năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21.12.2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỉ đồng.

Sau quá trình điều tra, ngày 10.7.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Đến ngày 8.7.2024, Cơ quan CSĐT ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.