Với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế thông qua hàng chục ngàn tài khoản khác nhau, các cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ Credit Suisse đã được khởi động.

Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse bị điều tra rửa tiền và trốn thuế

# | 01/04/2017, 23:36

Với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế thông qua hàng chục ngàn tài khoản khác nhau, các cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ Credit Suisse đã được khởi động.

TTXVN ngày 1.4 đưa tin 5quốc gia gồm Hà Lan, Anh, Đức, Pháp và Úc đã khởi động các cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn thứ hai của Thụy SĩCredit Suisse, với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế, thông qua hàng chục nghìn tài khoản khác nhau.

Theo tin từ truyền thông địa phương, Cơ quan Chống tội phạm tài chính của Hà Lan đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan, một tại La Hay và một tại thị trấn Hoofddorp. Danh tính của hai đối tượng chưa được tiết lộ.

Trong khi đó, các công tố viên Pháp cáo buộc Credit Suisse đã tạo điều kiện để hàng nghìn khách hàng Pháp mở tài khoản tại Thụy Sĩ và không khai thuế với cơ quan chức năng của Pháp.

Giới chức Anh cho biết đang điều tra về trốn thuế và rửa tiền do một tổ chức tài chính toàn cầu thực hiện.

Cònphía Credit Suisse chỉ cho hay các giới chức của 5 quốc gia trên đã tới các trụ sở của ngân hàng này ở Amsterdam, London và Paris để tìm hiểu thông tin về các vấn đề “liên quan tới thuế của khách hàng”.

PV
Bài liên quan
Từ vụ vận chuyển 30.000 tỉ ra nước ngoài, điểm lại 3 vụ án rửa tiền rúng động
Từ vụ vận chuyển 30.000 tỉ ra nước ngoài, Một Thế Giới điểm qua những vụ án rửa tiền rúng động gần đây với nhiều phương thức, thủ đoạn rửa tiền khác nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trump chúc chính quyền mới may mắn mà không nhắc Biden, tự hào việc chống Trung Quốc, đả kích Twitter
5 giờ trước Quốc tế
Trong bài phát biểu chia tay người Mỹ, ông Trump chúc chính quyền tiếp theo may mắn mà không nhắc tên Biden.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse bị điều tra rửa tiền và trốn thuế