Nỗ lực đưa Nga vào ‘danh sách đen’ FATF của Ukraine thất bại

Vấn đề trên được đưa ra thảo luận nhân dịp FATF nhóm họp tại Paris tuần qua. Đề xuất từ phía Ukraine bị hoãn lại để thu thập thêm bằng chứng. FATF từ chối bình luận trước thông tin Reuters tiết lộ, tổ chức này chỉ tuyên bố sẽ cập nhật các danh sách liên quan khi phiên họp toàn thể kết thúc.

Theo Ukraine, Nga đem lại mối đe dọa đối với hệ thống tài chính quốc tế vì có liên hệ với một số quốc gia nằm trong “danh sách đen” như CHDCND Triều Tiên hay Iran, cùng nhiều lập luận khác. Năm ngoái FATF đình chỉ tư cách thành viên của Nga với lý do cuộc chiến Ukraine vi phạm các nguyên tắc của tổ chức.

Tại phiên họp mới nhất, FATF giữ nguyên lệnh đình chỉ tư cách thành viên. Hãng TASS cho biết tư cách bị đình chỉ không dẫn đến bất kỳ nghĩa vụ hay hạn chế nào đối với tổ chức tài chính ở Nga hoặc nước ngoài. Hệ thống chống rửa tiền của Nga vẫn hoạt động hiệu quả và duy trì hợp tác quốc tế.

Được thành lập năm 1989, FATF là tổ chức liên chính phủ chuyên xây dựng tiêu chuẩn quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố toàn cầu đồng thời đánh giá mức độ tuân thủ quy định của các quốc gia. Tổ chức hiện có 40 thành viên gồm cả Mỹ, Anh, Đức, Pháp.