Ông Trần Phương Bình bị truy tố trong vụ gây thất thoát hơn 5.518 tỉ đồng tại DAB

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) Trần Phương Bình và 7 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo đó, Viện KSND tối cao đã truy tố ra trước TAND TP.HCM để xét xử đối với 8 bị can trong vụ án này. Viện KSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007–2013, Trần Phương Bình là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB.

Tuy nhiên, Trần Phương Bình vẫn thống nhất cho Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C) tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB; sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.

Cáo trạng nêu rõ Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Văn Thuận, Vũ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Chí Công, Trần Hoài Ân thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, cho nhóm khách hàng M&C vay trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại số tiền hơn 5.518 tỉ đồng.

Cụ thể, Trần Phương Bình đã bàn bạc, thống nhất với Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB. Ông Bình còn chỉ đạo các bị can nguyên là cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập Tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 Công ty trong nhóm M&C vay hơn 1.600 tỉ đồng để Khánh sử dụng vốn vay sai mục đích.

Ngoài ra, bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu với Ngân hàng An Bình đến thời hạn Công ty CP M&C không trả được nợ Ngân hàng An Bình, nên DAB phải cho M&C vay 2 khoản, tổng số 146,122 tỉ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu.

Theo VKS, bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền hơn 5.518 tỉ đồng do hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm gây ra.

Được biết, trước vụ án này, ngày 14.1.2022, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Trần Phương Bình 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là tù chung thân.

Ngày 20.6.2022, TAND TP.Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Phương Bình 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.