Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và đồng phạm dự kiến sẽ hầu tòa tháng tới

Vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (gọi tắt là vụ đánh bạc nghìn tỉ) có liên quan đến các đối tượng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cùng hơn 90 bị can khác.

Nguyễn Văn Dương là người cầm đầu

Trong đó, Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, có sự giúp sức của Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Do đó, bị can Nguyễn Văn Dương với vai trò cầm đầu bị truy tố về 2 tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.Ông Vĩnh và ông Hóa bị truy tố về tội“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, theo đó đã lôi kéo được42.950.805tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính là 9.853tỉ đồng (làm tròn) nên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo kết luận của VKS đối với hành vi của Nguyễn Văn Dương, sau khi thành lập công ty CNC, được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương nhất trí đề nghị của Phan Sào Nam (nguyên Giám đốc CTCP VTC trực tuyến) để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet bằng các game bài nói trên.

Dương chỉ đạo xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính1.655tỉ đồng (làm tròn).

Để hoàn tất việc rửa tiền, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán Công ty CNC) chuyển tiền góp vốn vào CTCP Đầu tư UDIC, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào UDIC. Sau đó Dương chỉ đạo Hà và cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.

Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Đối với hành vi của Phan Văn Vĩnhvà Nguyễn Thanh Hóa, cáo trạng nêu rõ: Với chức vụ của mình, Phan Văn Vĩnhphải là người nắm rõ nhất cấu thành tội phạm của tội “Tổ chức đánh bạc”, tội “Đánh bạc”. Nhưng sau khi nhận báo cáo do Nguyễn Văn Dương đề xuất cho công khai việc kết nối, phục vụ game bài đánh bạc, Vĩnh đã bút phê: “Kính chuyển đồng chí Cục trưởng và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nghiên cứu và đề xuất”.

Căn cứ vào đó, Nguyễn Thanh Hóa đã ký, đề xuất Phan Văn Vĩnh việc cho phép triển khai kế hoạch xây dựng mô hình cổng trò chơi trực tuyến và thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử của CNC, để Phan Văn Vĩnh trình Bộ Công an.

Theo cáo trạng, khi biết CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, Hóa đã không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý.

Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của 2 game bài RikVip.com và 23Zdo.comcó dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nguyễn Thanh Hóa không chấp hành ý kiến chỉ đạo, đến khi có văn bản lần 2 sau 50 ngày mới chỉ đạo phòng Tham mưu báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, nhưng báo cáo không trung thực để che giấu hoạt động của CNC.

Nguyễn Thanh Hóa cũng chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bán ký hợp thức trình Phan Văn Vĩnh để che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an.