Tạo đường link thu thập thông tin, chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng

Viện KSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can, gồm Nguyễn Ngọc Hải (SN 2001), Dương Viết Hưng (SN 2003) và Nguyễn Thanh Phúc (SN 1998) đều trú tại huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng xác định các bị can đã thực hiện 22 vụ, chiếm đoạt tiền của 22 người với tổng số tiền hơn 575 triệu đồng. Đến ngày 8.12.2020, cả 3 bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ.

Theo cáo trạng, vào năm 2020, cả 3 bị can đều bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trai phép chất ma túy. Do cần tiền để phục vụ cho nhu cầu sử dụng ma túy và chơi game trên mạng Internet, nên từ cuối tháng 6.2020, Nguyễn Ngọc Hải và Dương Viết Hưng đã nhờ Dương Tuấn Khang hướng dẫn cài ứng dụng Weely trên điện thoại di động của mình.

Bị can đã sử dụng ứng dụng này tạo đường link có thể thu thập thông tin tài khoản ngân hàng (tên đăng nhập, mật khẩu) của người truy cập, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thông qua mạng xã hội, Hải mua tài khoản ngân hàng BIDV mang tên người khác, đăng ký số điện thoại liên kết là số điện thoại của mình để nhận tiền chiếm đoạt được. Kế tiếp, Hải và Hưng lập nhiều tài khoản Facebook cá nhân khác nhau, lập trang “Tuyển nhân viên - CTV - Trên toàn quốc” đăng các bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng.

Đối với những ai có nhu cầu xin việc làm, 2 bị can đều yêu cầu họ phải liên kết tài khoản ngân hàng, tài khoản Ví Momo với đường link trên để trả lương. Thực chất, cơ quan chức năng đã xác định được các bị can dùng tài khoản này là để chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của những người có nhu cầu xin việc.

Để chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng, Hải hoặc Hưng sẽ đăng nhập tài khoản ngân hàng của người bị hại, thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản chiếm được đến tài khoản của Hải mở tại hệ thống Ngân hàng BIDV, hoặc nạp tiền vào các tài khoản game KingFun qua các tài khoản ngân hàng của Đại lý game này.

Lúc này, mã OTP xác nhận chuyển tiền sẽ được gửi vào số điện thoại của người bị hại. Hải và Hưng dùng điện thoại gọi hoặc nhắn tin cho người bị hại xưng là nhân viên công ty tuyển việc làm, yêu cầu họ nhập mã OTP vào đường link trên hoặc cung cấp trực tiếp mã OTP để xác nhận liên kết.

Sau khi lấy được mã OTP, Hải và Hưng nhập mã OTP này để hoàn thành việc chiếm đoạt tiền từ tài khoản của những người bị hại rồi thực hiện việc chuyển tiền qua các tài khoản của Hải hoặc của Phúc, sau đó rút tiền.