Tuyên án vụ buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng, dầu từ nước ngoài về Việt Nam

Chiều 19.8, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án vụ án buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng, dầu với tổng trị giá 2.034 tỉ đồng từ nước ngoài về Việt Nam.

Hội đồng xét xử tuyên án Luyện Xuân Tràng (sinh năm 1973 tại Hưng Yên) 14 năm tù giam tội về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

 Các bị cáo xét xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại Khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) gồm: Trịnh Đình Thành (sinh năm 1987, tại Hải Dương, nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận) 5 năm tù giam; Nguyễn Thanh Trang (sinh năm 1978, tại Bình Định, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường, tỉnh Bình Định) 3 năm tù treo; Lê Hồng Sơn (sinh năm 1988, tại Hải Phòng, Giám đốc Công ty Dương Đông miền Trung, tỉnh Ninh Thuận) 3 năm tù treo; Đỗ Minh Thư (sinh năm 1986, tại Bình Thuận, Giám đốc Công ty Dương Đông Bình Thuận) 3 năm tù treo; Lý Hưng Phát (sinh năm 1996, tại Kiên Giang, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tấn Tài, tỉnh Kiên Giang) 2 năm tù treo; Hà Thị Kim Nga (sinh năm 1969, tại TP.HCM, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Hiệp, TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù treo; Trần Duy Phong (sinh năm 1991, tại Thái Bình, Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 222, tỉnh Đồng Nai) 2 năm 6 tháng tù treo; Trần Văn Sơn (sinh năm 1979, tại Hải Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất dầu Sài Gòn, tỉnh Lâm Đồng) 2 năm tù giam.

Như vậy, cuối cùng bản án đã được tuyên sau nhiều lần trì hoãn. Các lần trước đó vào các ngày 29.4, 26.5, 6.6, TAND tỉnh Bình Thuận đã sắp xếp lịch đưa vụ án này ra xét xử nhưng sau đó phải hoãn vì nhiều lí do. Lần gần nhất vào 11.7, do vắng mặt nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên Hội đồng xét xử đã ra thông báo tạm hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND, đầu tháng 9.2015, Luyện Xuân Tràng mua lại 80% cổ phần của Công ty CP Dương Đông – Hòa Phú giá trị 430 tỉ đồng. Sau đó, Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh làm tổng giám đốc và trực tiếp điều hành công ty. Tiếp sau đó, Mạnh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dương Đông – Hòa Phú. Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước. Còn việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Tràng phụ trách.

Tràng sử dụng chiêu thức mua số lượng hàng rất lớn, nhưng chỉ khai báo hải quan số lượng rất nhỏ. Nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu. Theo cách thức này, từ ngày 14.10.2015 đến ngày 29.1.2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 136,6 triệu lít xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỉ đồng. Sau đó đường dây buôn lậu xăng dầu này bị Bộ Công an điều tra làm rõ.

Đối với Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt (Tân Phú, TP.HCM), đã bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng Phương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú đến nay chưa bắt được. 

Liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu 2.000 tỉ đồng này, tháng 9.2019  TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án 12 bị cáo với tổng cộng mức án hơn 46 năm tù giam. Trong đó Nguyễn Đức Mạnh lãnh 8 năm tù về tội buôn lậu và 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Cùng 2 tội này, Nguyễn Thanh Sơn (Cựu Phó tổng giám đốc công ty) bị phạt 8 năm tù.