VKS đề nghị sửa án sơ thẩm, buộc Nhật Cường nộp lại 221 tỷ đồng từ buôn lậu

Ngày 29.11, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo, và xét kháng nghị của Viện KSND TP.Hà Nội.

Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, nhiều bị cáo trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) đã làm đơn kháng cáo.

Trong đó, có Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple), Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng), Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc)…

Trong đơn kháng cáo, các bị cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Theo lý do kháng cáo của các bị cáo, họ chỉ là người làm thuê, hưởng lương cố định, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu của Công ty Nhật Cường.

Ngoài ra, trong vụ án này, Viện KSND TP.Hà Nội cũng có kháng nghị đối với bản án sơ thẩm. Theo kháng nghị của Viện KSND TP.Hà Nội, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.Hà Nội đã không triệu tập người đại diện Công ty Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.

Cùng với đó, quyết định kháng nghị của VKS nêu rõ quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa xác định toàn bộ khoản tiền 221 tỉ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường; theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của công ty do bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) là chủ sở hữu toàn bộ công ty này. Hiện bị can Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.

Theo kháng nghị của Viện KSND TP.Hà Nội, 8 bị cáo từ phó tổng giám đốc đến nhân viên Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này. Do đó, Viện KSND TP.Hà Nội quyết định kháng nghị phần quyết định về biện pháp tư pháp của Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2021/HS-ST ngày 10.5.2021 của TAND TP.Hà Nội.

Cụ thể, Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, sửa bản án hình sự sơ thẩm nêu trên của TAND TP.Hà Nội theo hướng: Đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỉ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước; không buộc các bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính trên.

Theo bản án sơ thẩm, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện thoại di động và thiết bị điện tử, tổng trị giá thanh toán trên 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau đó, Huy thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng, nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Chiều 10.5.2021, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã tuyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo, đồng thời tuyên buộc các bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính là hơn 221 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Trần Ngọc Ánh phải nộp gần 70 tỉ đồng, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc 40 tỉ đồng…