Vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Trùm Nguyễn Văn Dương ngạc nhiên khi bị truy tố tội ‘rửa tiền’

Trong ngày xét hỏi 19.11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Công ty CNC) bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc"và “Rửa tiền”.

Khai về việc thành lập Công ty CNC, Dương cho biết người giới thiệu mình với Bộ Công an là ông Phạm Quý Ngọ - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (đã mất). Sau vài lần trao đổi, Nguyễn Thanh Hóa có nói về việc thành lập công ty của C50 với chức năng là công ty bình phong với mục đích để làm kinh tế nghiệp vụ. Bị cáo Dương và Nguyễn Thanh Hóa là người đứng ra hợp tác thành lập Công ty CNC. Trong thời gian ký hợp tác với C50, phía C50 cam kết góp vốn và nhân lực.

Lúc này, CNC đã tham gia hợp tác trinh sát tình hình tội phạm công nghệ cao và đã có rất nhiều báo cáo trong hồ sơ vụ án. Trong đó có cả tội phạm mạng nói chung và tội phạm công nghệ cao nói riêng. Trong thời gian hoạt động, hằng năm đều có báo cáo với C50.

Theo lời khai của bị cáo Dương, sau khi được thành lập, thời gian đầutrụ sở của Công ty CNC phải thuê bên ngoài. Sau đó, đến năm 2012 thì đặt tại số 10 Hồ Giám, là trụ sở của Tổng cục Cảnh sát. Tại trụ sở, Công ty CNC có treo một biển tên phòng làm việc của ông Nguyễn Thanh Hóa trong thời gian rất ngắn, sau đó được gỡ bỏ.

Đảm bảo tính bí mật cho CNC

Trả lời HĐXX, Nguyễn Văn Dương cho biết hoàn toàn tôn trọng quan điểm củaVKS được nêu trong cáo trạng và thừa nhận cáo buộc nêu trong cáo trạng là hoàn toàn đúng. Trong những ngày vừa qua, HĐXX đã hỏi về quá trình xin giấy phép thành lập Công ty CNC, song song với việc làm trung gian thanh toán, CNC đã và đang trong quá trình xin giấy phép đối với game bài RikVip nhưng chưa được cấp phép.

Khi xin cấp phép, bị cáo Dương khai được C50 đề nghị Bộ TT-TT hỗ trợ tạo điều kiện cấp phép thí điểm cho game bài RikVip. Về hợp đồngký với VTC Online vào tháng 4.2015 trong việc hợp tác vận hành hệ thống game bài, Dương khai có báo cáo với Nguyễn Thanh Hóa và được Hóa nói việc này là cần thiết để thực hiện cổng trung gian thanh toán.

Theo lời khai của bị cáo Dương, trong thời gian CNC hợp tác với VTC Online, không có cơ quan nào đến kiểm tra đối với CNC. Nhưng bị cáo nhớ là Phan Sào Nam có nói về việc có Công an Hà Nội đến kiểm tra VTC Online nhưng bị cáo nghĩ rằng CNC là công ty bình phong của C50 nên không sao.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương - Ảnh: M.Hùng

Liên quan đến việc ông Phan Văn Vĩnh gửi công văn đề nghị Bộ TT-TT cấp phép cho game bài RikVip hoạt động, bị cáo Dương nghĩ ông Vĩnh không biết việc CNC đang hợp tác với VTC Online vì trên cơ sở C50 trình lên thì ông Vĩnh ký công văn theo thẩm quyền. Sau khi trình hồ sơ sang Bộ TT-TT, bộ này có hướng dẫn các thủ tục cần thiết theo trình tự để cấp phép. Tuy nhiên, Nghị định 71 đang sửa đổi nên Bộ TT-TT nói là tạm thời đang đợi hướng dẫn nên chưa được cấp phép.

“Sau khi Bộ TT-TT không cấp phép cho game bài hoạt động, bị cáo và Phan Sào Nam vẫn tiếp tục vận hành game bài này vì hoàn cảnh công ty nghiệp vụ đang trong quá trình thí điểm”, bị cáo Dương khai. Và theo bị cáo Dương, việc chưa được phê duyệt nhưng vẫn vận hành là hành vi sai phạm.

Theo bị cáo, CNC là công ty nghiệp vụ nên có nhiều bí mật, nếu để lộ bí mật thì không được, nên có nói với Phan Sào Nam là đang trong giai đoạn “nhạy cảm”. Sau khi có ý kiến của C50, bị cáo cho tạm dừng hợp tác với VTC Online vào tháng 8.2016, nhưng chỉ dừng hợp tác trong khoảng mộttháng sau khi hai bên ký thanh lý hợp đồng. Sau đó, bị cáo trao đổi với Phan Sào Nam về việc thay đổi pháp nhân và thay đổi tên của game bài (từ RikVip thành Tip.Club) để đảm bảo tính bí mật cho CNC.

Nhận trách nhiệm thay cho nhân viên

Liên quan đến tội danh “Rửa tiền”, bị cáo Dương cho rằng bản thân rất ngạc nhiên khi bị truy tố về tội danh này vì không nhận thức được đó là hành vi rửa tiền. Sau quá trình điều tra và được cơ quan điều tra phân tích, bị cáo nhận thức mình là nhà đầu tư hoạt động nhiều lĩnh vực. Sau khi tham gia vào dự án này, bị cáo tiếp tục đầu tư vào dự án khác, nhất là thời điểm nhà nước khuyến khích xã hội hóa phát triển hạ tầng giao thông, nên đã tham gia vào dự án BOT Bắc Giang -Lạng Sơn. Dương khai không sử dụng tiền từ đường dây đánh bạc đầu tư vào Công ty UDIC và đầu tư vào BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Khi được hỏi về tổng số tiền hưởng lợi từ tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương khai đã đầu tư rất nhiều tiền cho CNC nên không nắm rõ được hết số tiền có được từ tổ chức đánh bạc đã được đầu tư vào những đâu. Trong việc bị truy tố với vai trò người cầm đầu, bị cáo Dương cho rằng bản thân không điều hành được toàn bộ hệ thống nhưng tự thấy mình có trách nhiệm với những sự việc xảy ra.

Nhận thức về hậu quả của vụ án, Nguyễn Văn Dương ngập ngừng rồi trả lời: “Tôi không biết được doanh thu lại lớn đến vậy và người chơi bị thiệt hại nhiều. Tôi thấy hành vi của tôi là vô cùng nghiêm trọng và tôi xin nhận trách nhiệm thay cho toàn bộ nhân viên vì họ chỉ làm theo chỉ đạo. Với các bị cáo là người chơi, tôi cũng mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ.