Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Nguyễn Văn Dương đã ‘mở rộng thị trường’ game bài như thế nào?

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dương, sau khi thành lập Công ty CNC, được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương nhất trí đề nghị của Phan Sào Nam (nguyên Giám đốc CTCP VTC trực tuyến) để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên Internet bằng các game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Chuẩn bị cho phương tiện thanh toán mới

Sau khi game bài RikVip được phát hành trên mạng, để thu hút ngày càng nhiều người chơi tham gia nhằm thu lời bất chính lớn, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức đánh bạc đã tích cực chỉ đạo nhân viên cấp dưới bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật, chỉnh sửa hoàn thiện phần mềm game bài, mở rộng thị trường và các điều kiện thanh toán.

Trong những việc Nguyễn Văn Dương chỉ đạo nhân viên cấp dưới, đáng chú ý, tháng 11.2016, Dương chỉ đạo Nguyễn Quốc Tuấn xây dựng hệ thống kỹ thuật để phát hành thẻ Vcard, với mục đích dần thay thế thẻ cào viễn thông của các nhà mạng làm phương tiện thanh toán cho game bài Tip.Club.

Theo cáo trạng, lúcnày, Tuấn chỉ đạo Phạm Tuấn Anh, Vũ Văn Vỹ và Nguyễn Ngọc Thịnh thực hiện, đồng thời giao cho Vỹ cùng Tuấn đi gặp một người (Thịnh không rõ tên và địa chỉ) từng làm việc tại Công ty Net2E để mua phần mềm sinh thẻ và quản lý thẻ. Sau đó, Tuấn giao cho Vỹ quản lý phần mềm sinh thẻ, kết nối với cổng thanh toán paygate247 để gạch thẻ, thanh toán cho game bài Tip.Club.

Việc kinh doanh thẻ Vcard được Nguyễn Văn Dương giao cho phòng kinh doanh Vcard thuộc Trung tâm thanh toán, trực tiếp là Đỗ Trọng Nghĩa (SN 1988, Trưởng phòng kinh doanh Vcard), phối hợp với Đỗ Thị Ngải (SN 1983) và Phạm Hồng Quân (SN 1989) thực hiện.

Phát hành thẻ Vcard, làm phương tiện thanh toán cho game bài Tip.Club - Ảnh: Internet

Khi này, Nghĩa tìm kiếm đầu mối phân phối thẻ Vcard và báo cáo Dương chỉ đạo Nguyễn Duy Khang (SN 1975) và Phạm Tô Vũ (SN 1978) đều là Phó TGĐ ký các hợp đồng phân phối thẻ Vcard với các công ty đối tác gồm: Tổng công ty viễn thông Viettel – Chi nhánh Tập đoàn viễn thông quân đội; Công ty CP dịch vụ trực tuyến (M_Service); Công ty CP thông tin truyền thông và Đầu tư phát triển công nghệ Hà Nội; Công ty CP viễn thông và giải trí số Việt Nam (GTS); Công ty VTC công nghệ và nội dung số; Công ty CP giải pháp thanh toán Việt Nam (VN Pay).

Trong cáo trạng cũng nêu rõ từ tháng 11.2016 đến hết tháng 6.2017, doanh số bán thẻ Vcard của Công ty CNC cho các công ty đối tác là hơn 235 tỉ đồng, sau khi chiết khấu cho đối tác, số tiền doanh thu mà Công ty CNC thu được là hơn 217 tỉ đồng.

Để phát triển việc kinh doanh thẻ Vcard, đầu tháng 7.2017, Dương chỉ đạo thành lập Công ty CP giải pháp thanh toán Ngân hàng số (Công ty NHS), giao cho Đỗ Trọng Nghĩa làm TGĐ. Lúc này, Nghĩa ký tiếp hợp đồng phân phối thẻ Vcard với các công ty đối tác nêu trên.

Từ tháng 7.2017 đến hết tháng 8.2017, tổng doanh số bán thẻ Vcard của Công ty NHS cho các công ty phân phối thẻ Vacard là hơn 201 tỉ đồng; sau khi chiết khấu, số tiền doanh thu là hơn 185 tỉ đồng. Ngoài bán thẻ Vacard theo các hợp đồng với các công ty, Công ty CNC và NHS còn thực hiện việc bán lẻ thẻ Vacard cho các khách lẻ.

Che giấu doanh thu khủng

Để che giấu doanh thu bán thẻ Vcard đã nạp vào game bài, cáo trạng nêu rõ: Công ty CNC và NHS đã ký hợp đồng mua thẻ cào viễn thông từ Công ty CP Lô Gích. Nhưng khi thực hiện được 2 đơn hàng, Nguyễn Trọng Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lô Gích đề nghị không thực hiện giao dịch mua bán trực tiếp nên đã liên hệ giới thiệu một số công ty trung gian.

Cụ thể, công ty trung gian được giới thiệu gồm: Công ty CP Công nghệ Mobifone toàn cầu, Công ty CP viễn thông và giải pháp công nghệ Việt Nam, Công ty TNHH MTV phát triển dịch vụ viễn thông toàn cầu, Công ty CP Logich, Bưu điện trung tâm 3 – Chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Bưu điện TP.Hà Nội để bán thẻ cào điện tử viễn thông cho Công ty CNC và NHS.

Khi Công ty CNC và NHS có đơn đặt hàng mua thẻ cào điện tử và thanh toán đơn đặt hàng cho các công ty trung gian; lúc này, các công ty trung gian sẽ đặt hàng của Công ty CP Lô Gích và chuyển tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng của Công ty CP Lô Gích.

Khi này, Nguyễn Trọng Thắng chỉ đạo nhân viên của Công ty CP Lô Gích rút tiền từ tài khoản công ty bằng các séc rút tiền rồi chuyển cho Kế toán của VTC Online. Tổng cộng, Công ty CNC đã thực hiện 21 đơn hành mua thẻ cào điện tử viễn thông với tổng giá trị gần 227 tỉ đồng. Công ty NHS đã thực hiện 12 giao dịch mua thẻ cào điện tử viễn thông với tổng giá trị hơn 185 tỉ đồng.

Nhã Thanh

Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Đề nghị truy thu 372 tỉ đồng từ Viettel, Mobifone, Vinaphone