Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil) và 14 bị can khác.

Trong vụ án này, bị can Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”.

Bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền là 1.463 tỉ đồng.

Bà Hạnh chỉ đạo nhân viên chuyển tiền Quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì trích Quỹ BOG. Để đối phó với hoạt động thanh, kiểm tra, bà Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu. Hành vi này gây thiệt hại hơn 219 tỉ đồng.

Khi Xuyên Việt Oil thu hộ, quản lý, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách, bà Hạnh cố ý sử dụng tiền thuế đã thu hộ cho nhà nước để dùng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát hơn 1.244 tỉ đồng.

Ngoài ra, vào tháng 6.2021, giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do không đủ điều kiện được cấp lại giấy phép, bà Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ, kết nối, đưa hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công Thương.

Do mối quan hệ từ trước nên bà Hạnh liên hệ nhờ ông Đỗ Thắng Hải giúp đỡ. Ông Hải giới thiệu bà Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn, cựu phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.

Hoàng Anh Tuấn báo cáo cho Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước và thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Thứ trưởng Hải.

Sau đó, bà Hạnh cùng nhân viên đến gặp ông Hải để đưa túi đựng quà có chứa 50.000 USD.

Trong vụ án này, CQĐT xác định năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết Lê Đức Thọ do Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT.

Đầu năm 2019, bà Hạnh đến gặp ông Thọ xin cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỉ đồng. Ông Thọ đồng ý và sau đó Hạnh hối lộ 100.000 USD. Lần đưa hối lộ thứ hai là vào năm 2020, bà Hạnh đã đưa cho ông Thọ 500.000 USD.