Ông Trần Phương Bình khai bản thân làm giáo viên tại TP.HCM nhiều năm trước khi trở thành Phó tổng giám đốc của Ngân hàng Đông Á vào năm 1997. Trước khi bị bắt, ông giữ chức Tổng giám đốc ngân hàng này.
Chiều 16.4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, Viện KSND Tối cao đã ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank), gây thiệt hại 3.405 tỉ đồng.
Sau thông tin đề nghị truy tố các nguyên lãnh đạo của Ngân hàng Đông Á (DongA Bank), ngân hàng cho biết việc này không phải mới phát sinh mà chỉ là thủ tục truy tố theo trình tự tố tụng trong vụ án đã khởi tố từ cuối năm 2016.
DongA Bank từ một ngân hàng thương mại đã trở thành huyền thoại với 7 triệu khách hàng bỗng chốc có nguy cơ bị bán với giá 0 đồng, sau cú “sẩy chân” vì kinh doanh vàng của người “chủ soái” Trần Phương Bình.
Ngày 11.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) có văn bản cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên lãnh đạo, cán bộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đông Á.
Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công An (C46) tiến hành các thủ tục khởi tố và bắt tạm giam một số cán bộ nguyên là lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 11.12 đã chính thức lên tiếng xác nhận và khẳng định sẽ tái cơ cấu toàn diện DAB thời gian tới.