Tổng giám đốc lừa đảo dễ như chơi, chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng

Ông Tùng bị tố cáo chiếm đoạt tài sản của và các tổ chức, cá nhân nhiều tỉđồng. Cựu tổng giám đốc này còn chiếm dụng trái phép con dấu của công ty trong một thời gian dài.

Nhiều dấu hiệu lừa đảo

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 12.3.2011, ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1976, ngụ tại 215BLâm Quang Ky, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) được tuyển dụng và bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phầnXDKSKG (hơn 1 năm sau, ngày25.4.2012, ông Tùng bỏ việc do không đủ năng lực để tiếp tục điều hành công ty). Thiếu năng lực nhưng ông Tùng lại thừa các thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp và các cá nhân khác.

Ngay sau khi được bổ nhiệm làm “ông Tổng”, ngày 21.6.2011, ông Tùng ký hợp đồng xây dựng hơn 6 tỉđồng với Công ty TNHH Trường Tín, với dự án biệt thự khu phố Ba Hòn (Kiên Lương, Kiên Giang). Ngày hôm sau, ôngTùng phát công văn đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang giải ngân 1 tỉđồng để tạm ứng cho đơn vị thi công.

Gần 1 tháng sau, ông Tùng tiếp tục để nghị giải ngân thêm 1 tỉđồng nữa. Trong khi đó, ông Trần Quốc Hoàn, Giám đốc Công ty Trường Tín, khẳng định: Sau khi ký hợp đồng xây dựng với công ty do ông Tùng làm đại diện, ông chưa hề nhận được mặt bằng và không nhận 2 tỉđồng.

Và trong các chứng từ được phát hiện sau đó, một lượng tiền lớn đã chuyển vào tài khoản cá nhân, trùng tên với một người em ruột của Tùng.

Tiếp đến, ngày 9.9.2011, ôngTùng ký hợp đồng xây dựng với Công ty Khả Nhân Đạt gói thầu xây dựng trên 1,4 tỉđồng. Căn cứ vào hợp đồng này, ôngtiếp tục xin Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang giải ngân 2,5 tỉđồng cho đơn vị thi công.

Sau khi 2,5 tỉđã được chuyển vào tài khoản của Công ty Nhân Khả Đạt, ôngTùng lại quay sang “mượn tạm” đơn vị này 2 tỉ480 triệu đồng. Như vậy công ty này thực nhận chỉ 20 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, ôngTùng còn qua mặt HĐQT của công ty do mình quản lý, ký hợp đồng bán 2 căn biệt thự tại dự án Ba Hòn với giá hơn 3,8 tỉđồng; bán vật tư, thiết bị, xe hơi của công ty trị giá 624 triệu đồng.

Theo tố cáo của đại diện Công ty XDKSKG, ôngTùng đã chiếm đoạt ít nhất 7,3 tỉđồng. Công ty Khả Nhân Đạt từng có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự gửi Công an tỉnh Kiên Giang, tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Tùng.

Chiếm giữ trái phép con dấu

Hiệncơ quan điều tra cũng đang làm rõ tính pháp lý trong việc ký các hợp đồng tín dụng giữa ôngTùng với Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang.

Vì sao bản phụ lục hợp đồng số 01/HĐTD ngày 7.6.2011 ôngTùng ký với quỹ này lại có trước 6 tháng, sau đó mới ký hợp đồng chính thức số 09 ngày 7.12.2011(vay 10 tỉđồng), với tài sản thế chấp là 3.000m² và 10 căn biệt thự tại dự án biệt thự khu phố Ba Hòn?

Trong khi trước đó, cũng miếng đất đó, dự án đó đã được chính Công ty cổ phầnXDKSKG (tiền thân là Công ty Trung Chương) đã ký Hợp đồng tín dụngvới Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Ba Hòn vay 10 tỉđồng.

Ngoài những dấu hiệu lừa đảo nói trên, ôngTùng còn chiếm giữ trái phép con dấu của Công ty cổ phầnXDKSKG gần 2 năm liền.

Ngày 30.3.2011, Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 770/ĐKMD cho Công ty XDKSKG. Sau khi được cơ quan chức năng cấp con dấu, công ty đã bàn giao con dấu cho ôngTùng quản lý, sử dụng theo quy định.

Đến ngày 25.4.2012, ôngTùng tự ý bỏ việc nhưng không bàn giao con dấu cho công ty. Sau nhiều lần công ty cho người đi đòi con dấu và yêu cầu Công an tỉnh Kiên Giang can thiệp, mãi đến cuối tháng 8.2014, ôngTùng mới chịu trả.

Trong 1 văn bản gửi UBND tỉnh Kiên Giang và ngành chức năng, phía Công ty cổ phầnXDKSKG đã nêu ý kiến: “Nguyễn Thanh Tùng phải chịu trách nhiệm mọi vấn đề phát sinh liên quan đến con dấu của công ty do Tùng chiếm giữ trái phép”.

Một vấn đề nữa, sau khi ôngTùng bỏ việc thì các dữ liệu trong máy tính của kế toán trưởng và của các phòng nghiệp vụ đã “biến mất” một cách khó hiểu.

Hàm Yên