Vào ngày 12.10, cựu Giám đốc cơ quan chống rửa tiền của Úc đã kêu gọi thực hiện những quy tắc mới cứng rắn để phòng chống việc Úc có thể trở thành thiên đường thuế cho các khoản tiền tham nhũng từ nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc.
Cựu Giám đốc Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC) John Schmidt cho biết rằng, Úc nên phòng chống tham nhũng từ các công ty nước ngoài một cách triệt để.
"Bất động sản được xem là một trong những hình thức rửa tiền quốc tế. Theo đó, chúng ta cần phải giải quyết tận gốc và làm rõ mọi vấn đề. Đặc biệt, các biện pháp ngăn ngừa dòng tiền bẩn toàn cầu nên được mở rộng", ông Schmidt cho biết.
Bất chấp những cảnh báo về số lượng lớn tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ Trung Quốc đang được rửa tại Úc, hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng nào báo cáo về thực trạng này, có thể do họ không đủ nguồn lực để thực hiện điều đó.
Cho đến gần đây, cơ quan chức năng của Úc đã chịu trách nhiệm giám sát dòng tiền chảy từ nước ngoài vào trong đất nước. Theo đó, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng Úc như cảnh sát liên bang, Ủy ban chống tội phạm quốc gia và các cơ quan tình báo cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa.
Trong một thập kỷ qua, đã có 1,7 nghìn tỷ USD số tiền tham nhũng và các loại tội phạm khác của Trung Quốc đã được rửa trên thế giới.
Tuyết Nhung (Theo ABC News)
