Cho vay nặng lãi gần 700% mỗi năm, 24 người bị khởi tố

Ngày 14.11, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 24 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Những người này nằm trong 6 nhóm chuyên hoạt động cho vay nặng lãi bị lực lượng công an bắt giữ tại một số điểm trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Theo cơ quan công an, ngày 28.10 khi đang tuần tra kiểm soát tại khu vực KP.4, P.Tân Biên (TP.Biên Hòa) thì phát hiện Bùi Văn Trọng (23 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) đang điều khiển xe máy chở Bùi Văn Công (25 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) đi thu tiền góp của một người dân tại KP.1, P.Tân Hòa.

Kiểm tra hành chính Công và Trọng thì công an phát hiện một cuốn sổ ghi chép việc mượn tiền của nhiều người, 7 phong bì bên trong có rất nhiều CMND của những người khác. Các đối tượng khai đó là sổ ghi nợ và giấy tờ thế chấp vay nợ của nhiều người dân.

Xác định đây là những người chuyên hoạt động cho vay lãi nặng nên công an đã đưa về trụ sở tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ. Đồng thời, vụ việc cũng được chuyển cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa thụ lý điều tra. 

Khám xét phòng trọ của Trọng và Công ở KP.3, P.Tam Hiệp (TP.Biên Hòa), lực lượng chức năng còn phát hiện 6 người nữa đang tá túc tại đây nhưng đều không khai báo tạm trú. Khám xét nơi ở của nhóm người này, công an phát hiện và thu giữ một số giấy tờ, sổ sách ghi chép nghi có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, điện thoại và nhiều tang vật liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa xác định, cùng tham gia hoạt động cho vay lãi nặng trong đường dây nói trên còn có Hoàng Ngọc Khánh (35 tuổi) và Hoàng Mạnh Cường (65 tuổi), đều quê tỉnh Ninh Bình.

Theo xác minh của cơ quan công an, từ tháng 6.2022 đến nay Bùi Văn Trọng, Bùi Công Văn, Hoàng Mạnh Cường, Hoàng Ngọc Khánh với sự giúp sức của một số đối tượng khác đã tìm kiếm và cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 21 - 52%/tháng, vượt quá nhiều lần so với lãi suất quy định, thu lợi hơn 35 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện thêm 5 nhóm khác với 19 người cũng thực hiện hành vi tương tự, thu giữ hàng loạt hung khí và tang vật khác.

Theo điều tra ban đầu, 6 nhóm này từ các tỉnh phía Bắc vào Đồng Nai thuê nhà, sau đó phân công nhau tìm người có nhu cầu vay tiền. Các nhóm này có liên kết với nhau, phân chia địa bàn hoạt động tại Biên Hòa và các huyện lân cận như Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành...

Khi người vay không trả tiền lãi và tiền gốc đúng hẹn, chúng sẽ "khủng bố" tinh thần, uy hiếp, buộc phải nộp tiền cho bằng được. Tổng số tiền những băng nhóm này thu lợi bất chính là gần một tỉ đồng.