Gửi bình luận
Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng chứng khoán, “thổi giá” hai mã cổ phiếu là 154,7 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận bổ sung, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân và 7 bị can về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Theo đó, các bị can bị đề nghị truy tố có Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lousi Holdings) cùng nhóm lãnh đạo Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã TVB) là Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT), Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc), Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc)…
Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 đến cuối 2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm “hệ sinh thái” Louis Holdings. Bị can Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.
Tháng 1.2021, ông Nhân mua lại 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty Công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn. Thời gian sau, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu mã TGG của Công ty cổ phần Trường Giang với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.
Tiếp đến, Đỗ Thành Nhân thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII và TGG nhằm thu lợi bất chính. Chủ tịch Louis Holdings chỉ đạo nhân viên và người thân mở tài khoản tại Trí Việt và các công ty khác, rồi chuyển về cho mình.
Nguồn tiền để thực hiện mua bán, khớp lệnh chủ yếu ông Nhân vay của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt.
Theo đó, Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt) chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên của công ty thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... đối với mã chứng khoán BII và TGG cho nhóm tài khoản Đỗ Thành Nhân.
Kết quả điều tra xác định Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam đã sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán này thực hiện các giao dịch mua, bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, tạo cung cầu giả tạo... với số lượng lớn để “thổi giá” cố phiếu BII, TGG lên cao gấp nhiều lần.
Ngoài ra, ông Nhân còn lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra thông tin giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần.
Bằng cách trên, giá cổ phiếu BII có thời gian lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1; TGG cũng từng lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.
Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng chứng khoán, “thổi giá” hai mã cổ phiếu trên là 154,7 tỉ đồng.
