Cựu Chủ tịch Công ty chứng khoán hầu tòa trong vụ lừa đảo gần 300 tỉ đồng

Ngày 9.5, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ án lừa đảo gần 300 tỉ đồng liên quan đến Công ty cổ phần chứng khoán SME (SMES) và Công ty CP đầu tư tài chính công đoàn dầu khí (PVFI).

Trong vụ án này, Phan Huy Chí (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán SMES), Phạm Minh Tuấn (cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Thanh Nam (cựu Giám đốc chi nhánh TP.HCM) bị đưa ra xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dàn cựu lãnh đạo PVFI, gồm bị cáo Chu Xuân Lai (cựu Tổng giám đốc), Lê Xuân Tân (cựu Phó tổng giám đốc), Vũ Xuân Công (cựu Phó Ban dịch vụ tài chính) và Vũ Thị Hồng Lan (cựu Trưởng Ban dịch vụ tài chính) bị đưa ra xét xử tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 4.2010-3.2011, do cần huy động tiền để trả các khoản nợ đến hạn phải thanh toán và sử dụng cá nhân, các bị cáo đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin, chiếm đoạt của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), Công ty cổ phần đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI), Ngân hàng Habubank Hà Nội hơn 299 tỉ đồng.

Cụ thể, các bị cáo đã tạo dựng khách hàng, xác nhận, phong tỏa khống số dư chứng khoán có tính thanh khoản cao trong tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng…

Theo cáo buộc của VKS, thông qua các hợp đồng đầu tư chứng khoán niêm yết số 15 và 16, Phan Huy Chí và Phạm Minh Tuấn đã chiếm đoạt của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) hơn 107 tỉ đồng. Trong đó, số tiền mà bị cáo Tuấn chiếm đoạt là hơn 36 tỉ đồng; Chí chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng.

Với số tiền còn lại, Phan Huy Chí với tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SMES bị xác định phải chịu trách nhiệm cá nhân về số tiền sử dụng chung cho hoạt động của SMES.

Ngoài ra, thông qua 6 hợp đồng khác, Phan Huy Chí và Phạm Minh Tuấn cùng đồng phạm còn chiếm đoạt của PVFI hơn 111 tỉ đồng.

Thông qua các hợp đồng ủy thác đầu tư, bị cáo Tuấn dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của Habubank 80 tỉ đồng. Trong đó, Nguyễn Thanh Nam đã giúp sức cho Tuấn hoàn tất quá trình chiếm đoạt số tiền của Habubank và trực tiếp chiếm đoạt 7 tỉ đồng.

Với các bị cáo còn lại, VKS xác định họ biết rõ các khách hàng không sở hữu số dư chứng khoán, nhưng vẫn ký hợp đồng, lập hồ sơ, tạo điều kiện cho Tuấn và Chí cùng Nguyễn Thanh Nam chiếm đoạt.

Đối với nhóm bị cáo là nguyên lãnh đạo PVFI, VKS xác định họ là những người có chức trách, nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp nhưng đã không làm đầy đủ trách nhiệm được giao.

Những người này không làm đúng, đầy đủ quy trình hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết của PVFI và quy định tại các hợp đồng... nên để bị cáo Phan Huy Chí cùng đồng phạm lợi dụng chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho PVFI hơn 109 tỉ đồng.

Trước khi khởi tố vụ án, Phan Huy Chí đã trả cho PVI hơn 66 tỉ đồng; sau khi bị khởi tố, bị cáo Chí và gia đình nộp 15,1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Theo VKS, việc bị cáo Chí cùng gia đình đã trả cho PVI số tiền trên là biện pháp khắc phục hậu quả, được xem xét khi quyết định hình phạt và trách nhiệm dân sự.