Đại án Oceanbank: Bộ Công an thay đổi lệnh khởi tố bị can Hứa Thị Phấn

>> Xem thêm thông tin Đại án Oceanbank

>> Nếu cần có thể bắt giam bà Hứa Thị Phấn

Sau quá trình điều tra, với tài liệu và chứng cứ có được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định thay đổi lệnh khởi tố đối với bị can Hứa Thị Phấn và 3 bị can khác.

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan này đang điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan đến hành vi của bà Hứa Thị Phấn và các đồng phạm theo Quyết định khởi tố VAHS số 05/HSST/QĐKTVA ngày 09.9.2016 của HĐXX Sơ thẩm giai đoạn I vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm. 

Những bị can nguyên là lãnh đạo ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank, năm 2013 được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB). Những bị can này được cho là đã giúp sức bị can Hứa Thị Phấn gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Ngày 25.9.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự, đồng thời ra các Quyết định và Lệnh tố tụng gồm: Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với 04 bị can, gồm: Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn Cao cấp Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín; Bùi Thị Kim Loan, thư ký của bị can Hứa Thị Phấn; Ngô Kim Huệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín; và Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty Lam Giang về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự sang tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự, và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hứa Thị Phấn và Lâm Kim Dũng.

Theo cơ quan điều tra, đối với 02 bị can Ngô Kim Huệ và Bùi Thị Kim Loan, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an áp dụng biệp pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định đây là các đối tượng chính đã có hành vi giúp sức đắc lực cho bị can Hứa Thị Phấn chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín trên 6.000 tỉ đồng. Hiện nay 2 bị can này có thái độ khai báo quanh co, không thành khẩn, ngoan cố che giấu hành vi phạm tội của bản thân và bị can Phấn, không hợp tác, gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho Nhà nước. 

Bởi các lẽ trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ Cấm đi khỏi nơi cư trú bằng biện pháp bắt bị can để tạm giam.

Ngoài các quyết định nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự, gồm:

- 08 đối tượng nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang, gồm: Vũ Thị Như Thảo, nguyên Phó Giám đốc phụ trách kế toán nguồn vốn; Trần Thị Hoàng Nga, kế toán giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, kế toán giao dịch; Trần Ngọc Bích, kiểm soát kế toán; Trịnh Thị Hiền Trang, thủ quỹ phụ; Đường Bửu Nhìn, nhân viên kiểm ngân; Trần Điền Ngọc Hân, nhân viên kiểm ngân; và Hà Thu Thảo, nhân viên kiểm ngân.

8 bị can này được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

- 06 đối tượng thuộc nhóm Phú Mỹ của bị can Hứa Thị Phấn, gồm: Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ngô Kim Huệ, Ngô Nguyễn Đoan Trang, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín; Nguyễn Kim Thanh, nguyên Phó Phòng Đầu tư Ngân hàng Đại Tín; Hứa Thị Bích Hạnh, nguyên Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ; và Lâm Hứa Quỳnh Trinh, nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín CN Sài Gòn và CN Lam Giang.

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 02 bị can Nguyễn Kim Thanh và Hứa Thị Bích Hạnh; thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Ngô Kim Huệ; riêng bị can Hoàng Văn Toàn đã bị áp dụng biện pháp tạm giam trong vụ án theo tội danh khởi tố trước đây. Các quyết định trên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Ngày 26.9.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt và thi hành các Quyết định và Lệnh đối với các bị can đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của Pháp luật. 

Nam Phong