Đề nghị truy tố bổ sung ông Trầm Bê cho vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm

Hồ sơ nói trên đã được chuyển đến VKSND Tối cao.

Theo kết quả điều tra bổ sung, Ngân hàng Đại Tín (TrustBank)sau đổi tên là VNCBđược Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng của bà Hứa Thị Phấn để tái cơ cấu lại ngân hàng. Lúc này bị can Danh với tư cách chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo cấp dưới dùng pháp nhân lập nhiều công ty do Danh thành lập hoặc mượn đứng hồ sơ vay vốn của ngân hàng: Sacombank, BIDV, dùng tiền gửi của VNCB tại các ngân hàng này để cầm cố và trả nợ, gây thiệt hại cho VNCB 6.123 tỉ đồng.

Trong hàng loạt vi phạm của Phạm Công Danh gây thất thoát số tiền như trên, còn có các hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân khác, trong đó có bị can Trầm Bê.

Cụ thể, để có nguồn tiền thanh toán khoản vay 2.600 tỉ đồng tại BIDV, khoảng tháng 4.2013 Phạm Công Danh đã đếnSacombank gặp ông Trầm Bê đặt vấn đề vay 2.000 tỉ đồng và được ông Trầm Bê đồng ý. Sau đó ông Bê dắt ông Danh xuống gặp ông Tổng giám đốc Sacombank Phan Huy Khang,thống nhất chovay từ 1.300-1.800 tỉ đồng nhưng yêu cầu phải có tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc tiền gửi.

Sau khi được ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang đồng ý, ngày 19.4.2013 ông Phạm Công Danh cùng cấp dưới của mình sang Sacombank thực hiện các thủ tục vay tiền với tài sản thế chấp là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.

Ông Trầm Bê trực tiếp chỉ đạo cấp dưới cho 6 công ty của ông Phạm Công Danh chỉ định vay 1.800 tỉ đồng với tài sản bảo đảm tiền gửi trị giá 1.854 tỉ đồng. Quá hạn vay, cả 6 công ty này đều không trả nợ được, do đó Sacombank đã thu nợ gốc và lãi vay từ tiền gửi của VNCB gây thiệt hại cho VNCB số tiền 1.835 tỉ đồng. Đồng thời, ông Khang cũng biết rõ ông Danh không được vay tiền của chính VNCB nên đã nhận tài sản thế chấp là chính tiền gửi của VNCB cho ông Danh vay gây thiệt hại cho VNCB 1.835 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 1.8, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đã bắt, khám xét nơi ở của ông Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch HĐQT Sacombank và ông Phan Huy Khang nguyên tổng giám đốc Sacombank để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sacombank, TPBank, BIDV và VNCB.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát đi thông báo đã khởi tố 23 bị can khác, trong đó 15 người đang tạm giam để điều tra.

Việc bắt ông Trầm Bê, khởi tố những người khác là thực hiện giai đoạn 2 trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.

Một nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho PLO hay trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, làm việc với các điều tra viên của C46, ông Trầm Bê xác nhận có việc cho Phạm Công Danh vay tiền số tiền hơn 1.800 tỉ đồng nói trên. Ông cho là do tin tưởng vào các hồ sơ ông Danh đưa đến là tài sản đảm bảo của sáu công ty nên chỉ đạo ông Khang tổng giám đốc Sacombank lúc đó, cho vay.