Điều hành đường dây cá độ ngàn tỉ xuyên biên giới là 'kiều nữ' mới học lớp 5

Đây là đường dây cá độ xuyên quốc gia, các con bạc tham gia đặt cược trên trang cá độ bóng đá “ibet789.com” và đánh bài, xóc đĩa “2macau.com” được tổ chức tại Việt Nam, do Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50, Bộ Công an) triệt phá…

Kiều nữ sa lưới

Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác nắm tình hình, cơ quan điều tra đã phát hiện băng nhóm chuyên tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trên trang web “ibet789.com” tại địa bàn An Giang, TP.HCM, Hà Nội và các địa phương khác. Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo cơ quan điều tra xác lập chuyên án, phối hợp với C50 tổ chức triệt phá băng nhóm này.

Ngày 4.5.2017, Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở và chỗ làm việc đối với Nguyễn Thị Khéo - Phó giám đốc công ty phần mềm có trụ sở tại Q.7, TP.HCM; Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, em ruột Khéo) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, anh cô cậu với Khéo) - cùng ngụ H.Tân Châu, tỉnh An Giang.

Tại cơ quan điều tra, Khéo khai nhận, thời gian đầu, khi tham gia đường dây này, mỗi tháng Khéo được trả từ 750 - 1.000USD trên từng tài khoản. Khéo đã mở 10 tài khoản tại 5 ngân hàng. Trong đó, có 7 tài khoản tiền đồng Việt Namvà 3 tài khoản USD.

Cơ quan điều tra khám xét công ty do Khéo điều hành - Ảnh: Thanh Vinh

Tính từ năm 2009 đến tháng 6.2017, số tiền giao dịch qua các tài khoản do Khéo đứng tên khoảng 29 tỉ đồng và 30.000USD. Ngoài ra, Khéo đã rủ tổng cộng 13 người, mở 97 tài khoản ngân hàng. Trong đó, riêng 70 tài khoản được cơ quan điều tra chứng minh, có số tiền giao dịch đánh bạc là 1.500 tỉ đồng.

Theo yêu cầu của Khéo, khi đăng ký mở tài khoản ngân hàng các chủ tài khoản đều phải đăng ký dịch vụ Internet banking, tạo hộp thư điện tử, mua sim điện thoại đăng ký với ngân hàng nhằm nhận thông báo giao dịch… Sau đó, chủ tài khoản phải giao những thông tin này cùng thẻ ATM cho Khéo chuyển đến cho 2 ông trùm tại Campuchia qua Internet banking (không cần thông qua chủ tài khoản) bằng hình thức nhận ủy quyền giao dịch.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang xác định, 2 trang web trêntổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, máy chủ đặt ở Campuchia. Để tổ chức đánh bạc tại Việt Nam, bọn chúng thuê Khéo làm đại diện để quảng bá giới thiệu và tuyển chọn nhiều người tham gia mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền cá cược từ các con bạc chuyển về cho chúng. Và các đối tượng trong nước nhận nhiệm vụ chi trả tiền thắng cược cho các con bạc.

Nữ trùm tại Việt Nam mới học lớp 5

Năm 2003, Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi), sau khi học hết lớp 5, xin gia đình sang Campuchia học tiếng Anh và xin vào làm việc tại 1 công ty phần mềm. Sau đó, Khéo quay về và lên TP.HCM làm thuê.

Qua các mối quan hệ xã hội, Khéo tiếp cận với Phùng Văn Quảng và Robert Tao (không rõ lai lịch, địa chỉ). Đây là 2 người nằm trong tổ hợp chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng Internet tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia) và chịu trách nhiệm điều hành tổ chức đánh bạc trái phép tại Việt Nam trên trang web “ibet789.com” và “12macau.com”.

Sau đó, Khéo trực tiếp sang Campuchia gặp Quảng và Tao. Tại cuộc gặp mặt, cả 2 đặt vấn đề thuê Khéo thực hiện điều hành, nộp, chuyển tiền đánh bạc cho trang web “ibet789.conm’ và “12macau.com” tại Việt Nam.

Trang web đánh bạc bị đánh sập tại Việt Nam - Ảnh: Thanh Vinh

Theo nhiệm vụ được Quảng và Tao phân công, Khéo về nước tuyển chọn, tìm người thân tín đứng tên mở tài khoản ngân hàng đại diện trang web “ibet789.com” và “12macau.com” tại Việt Nam để nhận và chuyển tiền đánh bạc. Đồng thời, báo cáo số liệu về hoạt động nhận, rút, nộp, chuyển tiền của các tài khoản cho đại diện trang web theo yêu cầu qua hộp thư điện tử.

Từ ngày tham gia điều hành đường dây tổ chức đánh bạc, Khéo nhanh chóng lột xác từ 1 cô gái quê trở thành đại gia. Kiều nữ này mua bằng đại học, mở công ty phần mềm để che đậyhoạt động rút, chuyển, nhận tiền đánh bạc. Những lần về quê, Khéo chi xài rất rộng rãi, cho tiền người thân chữa bệnh, mua sắm, bỏtiền làm từ thiện. Khi thấy Khéo chi xài hào phóng, ai cũng ngưỡng mộ.

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố5 đối tượng tham gia cá cược trên 2 web thông qua đường dây điều hành của Khéo với số tiền gần 10 tỉ đồng, gồm: Vũ Văn Trâm (45 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Trung Hải (38 tuổi), Huỳnh Đức Sơn Hà (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nhung (52 tuổi) - cùng ngụ TP.HCM, về hành vi “Đánh bạc”.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Khéo, Sang và Diệu và hành vi “Tổ chức đánh bạc” và nhóm Trâm, Cầm, Hải, Hà và Nhung (người thân của Khéo) về hành vi “Đánh bạc”.