Giả danh lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang để mượn tiền cán bộ ngân hàng

Điển hình, khoảng 10 giờngày 15.2.2017, có 1 đối tượng sử dụng số điện thoại 0906xxxxxx gọi trực tiếp vào máy di động của 1 Phó giám đốc Ngân hàng TMCP chi nhánh Kiên Giang, xưng danh là 1 lãnh đạo UBND tỉnh, sau đó nhờ vị Phó giám đốc ngân hàng này cho mượn 10 triệu chuyển vào tài khoản của đứa cháu ở Sài Gòn vì lý do bận họp ở huyện.

Với kịch bản trên, ngày 24.2.2017, đối tượng sử dụng điện thoại gọi nhiều cuộc vào số máy của anh P. Đ. K., Trưởng phòng giao dịch của 1 ngân hàng tại huyện Tân Hiệp, nhờ anh cho mượn 10 triệu đồng chuyển vào tài khoản của đứa cháu đang bị tai nạn giao thông ở Bình Dương…

Cùng với thủđoạntương tự, các đối tượng đã sử dụng điện thoại gọi đến nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh với chiêu thức như trên nhưng... chưa thành. Nguyên nhân là những người này cảnh giácnên không chuyển tiền.

Tuy nhiên, mới đây, bà T. T. H., ngụ phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá đã bị mất 1 tỉ đồng vì tin lời các đối tượng này. Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 3.3.2017, có 1 ngườigọi điện thoại cho bà H. vàtự xưng là đại tá công an ở Hà Nội, thuộc bộ phận chống tệ nạn ma túy.

Trong cuộc nói chuyện, người này cho biết cơ quan công an đã bắt được 3 đối tượng buôn bán chất ma túy, những đối tượng này khaiđã chuyển vào số tài khoản của bà H. trên 100 tỉ đồng và đã rút ra. Hiện tại tài khoản của bà H. còn 3,2 tỉ đồng.

Là người dân buôn bán,tự nhiên nghe"1 lãnh đạo cao cấp" của cơ quan điều tra "hỏi thăm", bà H. liền thật thà thú nhận rằnghiện tại tài khoảnngân hàngcủa bà chỉ có số tiền là 500 triệu đồng, chứ không phải là 3,2 tỉ như lời của vị "đại tá" nói.

Sau đóvị"đại tá" đề nghị bà H. phối hợp với cơ quan điều tra để bắt những cán bộ ngân hàng đã tiết lộ bí mật tài khoản của khách hàng. Người này cũngyêu cầu bà H. phải rút số tiền 500 triệu đồng chuyển vào một tài khoản mật của cơ quan công an, đồng thời hăm dọa nếu bà H. tiết lộ với ai thì sẽ bị bắt ngay lập tức…

Sau đó, đối tượng tiếp tục trao đổi qua điện thoại với bà H.nói rằng đang tiến hành bắt cán bộ Ngân hàng Công thương và Ngân hàng Đông Á. Người này tiếp tụchỏi bà H. có mở tài khoản ở ngân hàng kháckhông thì bà H. trả lời có mở 1 sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Kiên Giang với số tiền 650 triệu đồng. Đối tượng này liền đề nghị bà H. rút số tiền tiết kiệm ra và chuyển vào tài khoản của đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Với kịch bản và những lời lẽđã chuẩn bị sẵn, chỉ trong vài giờ kẻ này đã lừa lấy củabà H. hơn1 tỉ đồng.

Cũng với thủ đoạn giả danh cán bộ điều tra, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 6.3.2017, một đối tượng đã gọi vào số máy của chị G.M.T. ở phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá,hù dọa đang làm lệnh vàsẽ bắt chị T. trong vòng 24 tiếng vì chị T. có 1 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây buôn bán chất ma túy.

Đối tượngthuyết phụchợp lý làm cho chị T. nghe theo và chuyển số tiền 500 triệu từ tài khoản ngân hàng của chị vào số tài khoản của đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Đến 14 giờ cùng ngày, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị T. chuyển thêm 500 triệu đồng nhưng chị T. đã đến cơ quan công an trình báo...

Qua vụ việc này, mong rằng các cơ quan, tổ chức tín dụng vàngười dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác để không trở thành con mồi cho các đối tượng lừa đảo. Khi nhận được những cuộc gọi như trên, lập tức báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh.