Khởi tố 4 giám đốc trong đường dây chuyển hơn 4.300 tỉ đồng ra nước ngoài

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đang đấu tranh, làm rõ vụ án "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới", xảy ra tại TP.Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương liên quan.

Ngày 11.7, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới", đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can. Các quyết định nêu trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Theo đó, 5 bị can bị khởi tố gồm: Đào Thị Oanh (Giám đốc các công ty: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam); Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm; Kế toán trưởng Công ty FuTu); Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm); Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earth Vibes).

Theo Bộ Công an, kết quả điều tra xác định Đào Thị Oanh cùng đồng phạm làm dịch vụ ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu, những người này đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% - 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.

Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các bị can không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 - 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.300 tỉ đồng ra nước ngoài.

Hiện Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan và xác minh, kê biên tài sản liên quan để thu hồi.