Phiên xử Huyền Như chiếm đoạt ngàn tỉ đồng kéo dài đến 27 Tết

Ngày 19.1, chủ tọa - thẩm phán, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM - Huỳnh Anh Kiệtthông tin đã có quyết định đưa vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (40 tuổi, nguyên phó phòng Quản lý rủi ro VietinBank - Chi nhánh TP.HCM) và Võ Anh Tuấn (46 tuổi, nguyên cán bộ văn phòng VietinBank Chi nhánh TP.HCM) ra xét xử. Lịch dự kiến, phiên tòa sẽ được mở vào ngày 8.2 (tức 23 Tết Âm lịch) và kết thúc vào ngày 12.2 (27 Tết Âm lịch).

Ngoài 5 nguyên đơn dân sự gồm Cty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank - Berjaya, Cty Cổ phần Đầu tư Hưng Yên, Cty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông, Cty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu, Cty Cổ phần Đầu tư Thương mại An Lộc, Tòa cũng triệu tập đại diện VietinBank cùng 16 cá nhân khác tham gia tố tụng tại phiên tòa với tư cách bên có nghĩa vụ quyền lợi liên quan.

Trước đó, TAND TP.HCM lên lịch xét xử vào ngày 2.1 nhưng sau đó hoãn xử và trả hồ sơ để làm rõ thêm một số vấn đề về tố tụng và tội danh. Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn (46 tuổi, nguyên cán bộ Văn phòng Vietinbank CN TP.HCM) bị truy tố tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giai đoạn một vụ án, sau hai phiên tòa Huyền Như bị tuyên án tù chung thân đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hành vi của Huyền Như bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4.000 tỉ đồng khi còn làm việc tại VietinBank.

Nội dung giai đoạn 2 vụ án, từ ngày 1.9.2001 đến 24.6.2010, Như là cán bộ của Vietinbank TP.HCM. Đến ngày 25.6.2010, Như được bổ nhiệm làm kiểm soát viên, quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, chi nhánh TP.HCM.

Từ năm 2007, Huyền Như kinh doanh bất động sản và có vay hơn 200 tỉ đồng từ nhiều nguồn khác nhau với lãi suất cao. Từ tháng 3.2010 đến tháng 9.2011, để có tiền trả nợ vay do kinh doanh thua lỗ, Như lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi cho Vietinbank TP.HCM, trực tiếp thỏa thuận với nhiều cá nhân, tổ chức tham gia gửi tiền vào Vietinbank để hưởng lãi suất cao vượt trần trái quy định của Nhà nước.

Cụ thể, Như gặp đại diện của 5 công ty gồm: công ty TMCP Đầu tư Hưng Yên (công ty Hưng Yên); công ty CPĐT và TM An Lộc (công ty An Lộc), tổng công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu (công ty Bảo hiểm Toàn Cầu); công ty CP Chứng khoán Saigonbank - Berjaya (SBBS) và công ty Chứng khoán Phương Đông (công ty Phương Đông) thỏa thuận nhận tiền gửi của các đơn vị này, hứa trả lãi suất ưu đãi vượt lãi suất trần của Nhà nước quy định (14%/năm).

Để các đơn vị yên tâm gửi tiền, khi thỏa thuận, Như hứa hẹn trả cho người môi giới, đại diện của các công ty tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, phí môi giới (lãi suất theo quy định của Vietinbank trả, còn tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, tiền hoa hồng, môi giới do Như trả bằng tiền cá nhân).

Như đã lợi dụng các cá nhân, đơn vị gửi tiền vào Vietinbank muốn nhận lãi suất cao để thỏa thuận trái pháp luật, dẫn dụ các đơn vị này gửi tiền vào Vietinbank.

Khi các đơn vị này chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của họ mở tại Vietinbank, Như lập các chứng từ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản, sử dụng quyền hạn là kiểm soát viên, trưởng phòng giao dịch để trực tiếp thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của các đơn vị tại Vietinbank đi trả nợ các cá nhân mà Như vay nợ.

Bằng thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5.2011 đến 9.2011, Như đã chiếm đoạt tổng cộng 1.085 tỉđồng của 5 công ty nêu trên. Trong đó, công ty Hưng Yên bị Như chiếm đoạt 200 tỉđồng; chiếm đoạt của công ty An Lộc 170 tỉđồng; 380 tỉđồng của công ty Phương Đông; hơn 124 tỉđồng của công ty Bảo hiểm Toàn cầu và gần 210 tỉđồng của công ty SBBS.

Liên quan đến giai đoạn 2 của vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, có 10 bị cáo khác nguyên là cán bộ ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) cũng “nhúng chàm” do có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng được tách ra trong một vụ án mới.