Tìm bị hại liên quan đến vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra xác định từ ngày 1.9.2016 đến ngày 10.1.2022, Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quyết, Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Công ty CP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác).

Điều này nhằm liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán.

Cụ thể, gồm mã chứng khoán FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC; mã chứng khoán ROS của Công ty CP Xây dựng FAROS; mã chứng khoán ART của Công ty CP Chứng khoán BOS; mã chứng khoán HAI của Công ty CP Nông dược HAI; mã chứng khoán AMD của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và mã chứng khoán GAB của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã chứng khoán FLC trong giai đoạn từ ngày 23.9.2020 đến ngày 10.1.2022; mã chứng khoán ROS trong giai đoạn từ ngày 1.9.2016 đến nay; mã chứng khoán ART trong giai đoạn từ ngày 2.1.2021 đến ngày 11.6.2021; mã chứng khoán HAI trong giai đoạn từ ngày 26.6.2017 đến ngày 9.2.2018; mã chứng khoán AMD trong giai đoạn từ ngày 26.5.2017 đến ngày 13.7.2017 và mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19.12.2019 đến ngày 27.11.2020 biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29.6.2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, xảy ra tại Công ty CP Tập toàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can, ra lệnh bắt 5 bị can để tạm giam về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Trong đó, có Trịnh Văn Quyết (nguyên Chủ tịch HĐQT); Trịnh Thị Minh Huế (nguyên nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC); Hương Trần Kiều Dung (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BOS, kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC); Trịnh Thị Thúy Nga (nguyên Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc), Nguyễn Quỳnh Anh (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS).