Công an TP.HCM thụ lý giải quyết các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 17.7, Công an TP.HCM tiếp nhận, giải quyết tố giác về tội phạm của ông Ochi Yutaka (sinh năm 1971, quốc tịch Nhật Bản) tố cáo ông Đoàn Quốc Bảo (sinh năm 1979, ngụ tại phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) có hành vi đưa ra thông tin gian dối nhằm nhận tiền thi công các công trình của Công ty TNHH MTV Hiraiwa Việt Nam, do ông Ochi Yutaka làm đại diện theo pháp luật, chiếm đoạt số tiền 170.920.800.000 đồng. Nội dung tố giác như sau:

Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng NIPPON EPC (có địa chỉ tại: 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM (Công ty NEPC), do ông Đoàn Quốc Bảo làm đại diện theo pháp luật; đồng thời ông Bảo nắm 51% cổ phần của Công ty NEPC là đối tác thường xuyên của Công ty Hiraiwa để thực hiện các dự án.

Công ty Hiraiwa đã ký kết hợp đồng thầu phụ với Công ty NEPC do ông Bảo là người đại diện và đã thanh toán tất cả các khoản tiền cho ông Bảo theo như thỏa thuận để thực hiện 4 dự án gồm:

- Nhà máy mới Kyouwa Việt Nam tại Lô 3A-27, đường số 10, Khu công nghiệp Long Hậu 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với giá trị hợp đồng là 30.580.000.000 đồng.

- Nhà máy mới Okura Việt Nam tại Lô CII-6, đường Tân Cảng Chân Mây, Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, giá trị hợp đồng là 139.320.000.000 đồng.

- Nhà kho mở rộng tại Lô 87b, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quảng Tiến, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội với giá trị hợp đồng là 36.500.000.000 đồng.

- Nhà máy Nichirei Suco tại ấp Hòa Bình, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, giá trị hợp đồng là 24.084.000.000 đồng.

Sau khi đại diện Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Nippon EPC ký hợp đồng và nhận tiền của Công ty Hiraiwa, Đoàn Quốc Bảo tiếp tục đại diện Công ty Nippon EPC ký hợp đồng thầu phụ với Công ty TNHH MTV VEC do vợ ông Bảo là bà Nguyễn Thị Kim Ngân đại diện theo pháp luật. Đây là công ty do Bảo điều hành, quản lý, bà Ngân thực tế không tham gia hoạt động công ty, khi được bổ nhiệm làm giám đốc công ty bà Ngân ký ủy quyền cho ông Trần Xuân Vũ là nhân viên công ty, để ký hợp đồng với Công ty Nippon EPC.

Từ Công ty TNHH MTV VEC, Bảo ký hợp đồng với các thầu phụ làm sắt thép, gạch lót nền, gạch ốp lát, sơn nước, điện, nước... hoặc đội nhóm công nhân để xây dựng các công trình đã ký với Công ty Hiraiwa.

Từ đầu tháng 5.2024, Đoàn Quốc Bảo không tiếp tục thi công theo tiến độ công trình, tắt máy điện thoại, không liên lạc với Công ty Hiraiwa, cũng như các thầu phụ đã thực hiện hợp đồng cho Bảo, không trả tiền cho các thầu phụ, bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau khi không liên lạc được với Đoàn Quốc Bảo các nhà thầu phụ, đội nhóm công nhân đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương - nơi có công trình đang xây dựng, đòi tháo dỡ, đập phá các công trình.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an tỉnh Long An đang thụ lý giải quyết các vụ việc có liên quan.