Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Hơn 30 bị cáo kháng cáo, không có ông Phan Văn Vĩnh

Ngày 20.12, theo TAND tỉnh Phú Thọ, phiên xét xử92 bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỉ liên quan đến 2 tướng công an, hiện đã hết thời hạn kháng cáo. Tòa án không nhận được đơn kháng cáo của cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam.

Trước đó, chiều 30.11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tuyên bản án sơ thẩm. Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Dương lĩnh án 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 5 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hình phạt 10 năm tù. Bị cáo Phan Sào Nam lĩnh án 2 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hình phạt 5 năm tù.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh 9 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.

Trong phần nhận định, HĐXX nhận thấy đây là vụ án có quy mô rộng, tính chất phức tạp,các chủ thể phạm tội đều là người có nhận thức nhưng vẫn vi phạm pháp luật. Đây là vụ án có đồng phạm, đồng phạm có tổ chức khi các bị cáo đóng vai trò đồng phạm đã tiếp nhận điều hành của người chủ mưu.

Đối với 2 bị cáo là cán bộ ngành công an, HĐXX cho rằng cần phải xử lý nghiêm khắc, triệt để và không có vùng cấm trong việc xử lý vụ án. Theo HĐXX, hành vi của 2 bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa đã gây gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an, gây bức xúc trong dư luận khi 2 bị cáo đều là người có chức vụ nhưng đã lợi dụng chức vụ của mình để bao che cho hành vi phạm tội của người khác. Trong tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, HĐXX nhận định Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy, Nguyễn Thanh Hóa là người thực hành tích cực.

HĐXX cũng kiến nghị điều tra tỷ lệ% ăn chia giữa công ty CNC và C50,điều tra việc Nguyễn Văn Dương khai đưa tiền cho các cán bộ công an tại Tổng cục cảnh sát, C50 và PC50 Công an Hà Nội… Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị chính phủ chỉ đạo NHNN tăng cường kiểm soát việc phát hành các loại thẻ có mệnh giá,chỉ đạo Bộ TT&TT kiểm tra các đơn vị trung gian thanh toán, các kịch bản trong hoạt động trò chơi G1.

Theo cáo trạng của VKS, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, có sự giúp sức của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Theo đó, đã lôi kéo được42.950.805tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính là 9.853tỉ đồng (làm tròn) nên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, sau khi thành lập công ty CNC, được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương nhất trí đề nghị của Phan Sào Nam (cựu Giám đốc CTCP VTC trực tuyến) để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet bằng các game bài nói trên.

Dương chỉ đạo xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính1.655tỉ đồng (làm tròn).

Khi biết CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục C50) đã không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý.

Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của 2 game bài RikVip.com và 23zdo.comcó dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nguyễn Thanh Hóa không chấp hành ý kiến chỉ đạo.Đến khi có văn bản lần 2 sau 50 ngày mới chỉ đạo phòng Tham mưu báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, nhưng báo cáo không trung thực để che giấu hoạt động của CNC.

Nguyễn Thanh Hóa cũng chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bán ký hợp thức trình Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), để che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an.

Nhã Thanh

Vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Mức án cao nhất 10 năm tù, thấp nhất phạt cảnh cáo

Vụ án đánh bạc nghìn tỉ: HĐXX kiến nghị công an điều tra giai đoạn 2 của vụ án