Xét xử bà trùm đường dây lô đề nghìn tỉ ở An Giang

Sáng 11.5, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm 62 bị cáo về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Rửa tiền” với tổng số tiền gần 1.000 tỉ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) được xác định là người cầm đầu.

Theo cáo trạng, vào tháng 5.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng (SN 1959) và La Thị Hồng Yến (SN 1973, cùng ngụ tỉnh An Giang) thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền có quy mô lớn, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Ngày 5.6.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Nguyễn Thị Thủy Liên và đồng bọn trên địa bàn TP.Long Xuyên, các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới.

Qua khám xét, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 108 điện thoại di động các loại, 8 máy in, 3 máy fax, 2 bộ máy đếm tiền, 3 camera ghi hình, 27 máy tính, 8 iPad, 1 máy photo, 12 xe gắn máy và 5 xe ô tô cùng nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỉ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Khi vụ án bị phát hiện, nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định, từ tháng 1.2018 đến ngày 4.6.2021, Liên đã sử dụng nhiều số điện thoại đăng ký 4 tài khoản Zalo tên "Sang Nguyễn", "Trần Nguyễn", "Hiền Nguyễn", "Liên" cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên) để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam.

Nhóm đối tượng này thống nhất số tiền thắng, thua xong sẽ thanh toán thông qua giao dịch của một ngân hàng thương mại hoặc trực tiếp trả tiền mặt.

Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định, tổng số tiền Liên cùng đàn em xác nhận đánh bạc với nhau là trên 966 tỉ đồng thông qua giao dịch ngân hàng (trong đó, xác định phơi số lô đề gần 408 tỉ đồng).

Trước đó, ngày 16.3.2023, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, qua 2 ngày xét xử, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa bị ốm đột xuất nên phải tạm hoãn phiên tòa.

Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ án sẽ kéo dài đến ngày 24.5.